北京奥赛康药业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002755        证券简称：奥赛康          公告编号：2024-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家创新与研发驱动的医药制造企业，公司药物治疗领域已覆盖消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病四大领域，业务涵盖原料药及制剂的研发、生产、销售，在中国医药细分市场具有较高的品牌影响力。

　　（1）公司主要产品及用途

　　（表1：公司主要产品及用途）

　　（2）公司获批新品

　　新品获批方面，2023年至今，公司共有10款新品获得上市许可，包括：注射用右兰索拉唑、艾曲泊帕乙醇胺片、枸橼酸托瑞米芬片、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂、替莫唑胺胶囊（20mg/100mg两个规格）、注射用唑来膦酸浓溶液、注射用伏立康唑、哌柏西利胶囊（75mg/100mg/125mg三个规格）等。

　　其中：注射用右兰索拉唑是公司获批上市的首个二类改良型新药，作为公司PPI优势产品组群基础上的一款升级产品，独家规格更适合针对不同人群的精准给药需求，进一步增强公司在该领域的市场竞争力。艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂是公司首次成功上市的口服高端制剂，在片剂、胶囊等口服剂型基础上，进一步夯实公司新剂型开发能力。

　　原料药获批方面，2023年至今，公司共有7款原料药获得上市许可，包括：枸橼酸托瑞米芬、盐酸达克罗宁、盐酸罗沙替丁醋酸酯、哌柏西利、右兰索拉唑、艾曲泊帕乙醇胺等，进一步增强公司特色原料药与制剂一体化的竞争力，并提升公司成本优势及综合运营效率。

　　（表2：2023年至今获得上市许可产品）

　　截止目前，公司已有8款公开的仿制药递交上市申请，亦有多项未公开品种正在开发当中。公司持续以整体构建差异化创新药与特色仿制药产品组群为目标，围绕消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病四大治疗领域，加快新品立项、研发，进一步提升研发效率及效果。

　　（表3：递交上市申请药品）

　　（3）公司主要在研项目

　　公司聚焦创新药及高壁垒复杂制剂的开发，通过自主研发与引进合作双向发力，创新药研发管线日趋丰富，重点聚焦小分子靶向创新药和肿瘤免疫生物创新药的研发。

　　公司目前主要在研项目共计46项，包括已公开的11项重点在研化学、生物创新药，另有多款创新药处于临床前研究阶段。

　　（表4：已公开的11项重点在研项目）

　　2023年至今，公司共获得7项创新药临床试验批准通知件，包括：?ASK120067?与ASKC202联合用药、ASKC200、ASKG712 DME适应症、ASKG712?新规格（高浓度制剂）、ASKB589与PD-1抑制剂及化疗三联用药、细胞因子前药技术平台SmartKine?系列项目ASKG315与PD-1抑制剂联合用药、ASKG915等。

　　（4）知识产权工作进展

　　子公司奥赛康药业是国家知识产权示范企业、工信部工业企业知识产权运用试点企业。公司高度重视知识产权申请、运用、保护等工作，在药品的全生命周期导入知识产权管理，持续提升创新成果的知识产权保护，产品重要研发节点专利分析等工作。以市场为导向，充分发挥专利、商标、非公开商业/技术信息等知识产权组合的优势，打造高质量知识产权组合。

　　截止2023年12月31日，公司提交专利申请501件，其中中国发明专利申请327件，中国实用新型专利申请4件，中国外观设计59件；PCT专利申请（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）44件，国（境）外专利申请67件；获得授权专利259件，其中中国发明专利184件，国（境）外发明专利16件。现拥有有效专利169件，其中中国发明专利130件，国（境）外发明专利14件；中国发明专利中高价值专利占比63.8%。公司11件主导产品核心专利技术分别荣获中国专利金奖1项、省专利项目奖金奖1项、省专利项目奖优秀奖3项、市优秀专利奖6项。

　　（5）公司产品纳入国家医保药品目录并参加药品集中带量采购

　　2023年1月，国家医保局公布2022年国家医保药品目录调整结果，泊沙康唑注射液及泊沙康唑肠溶片、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、注射用替莫唑胺、哌柏西利胶囊纳入国家医保药品目录（2022版），自2023年3月1日起正式执行。

　　2023年12月，2023年版国家医保目录发布并于2024年1月1日起正式执行。公司产品艾司奥美拉唑镁干混悬剂纳入国家医保药品目录。

　　公司积极响应国家组织的药品集中带量采购，履行企业的社会责任，以实际行动切实降低患者用药负担。报告期内，公司产品盐酸左布比卡因注射液、艾司奥美拉唑镁干混悬剂分别中选第八批、第九批国家药品集中带量采购。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2023年年度报告》“第六节 重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：002755           证券简称：奥赛康           公告编号：2024-013

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2024年4月26日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节和“第四节、公司治理”章节。

　　三、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司2023年度净利润为负数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营情况和财务状况，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，该利润分配预案有利于保障公司长远发展、能够更好的维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

　　六、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《独立董事独立性评估的专项意见的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生回避表决。

　　公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　八、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　九、审议通过《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

　　十、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，董事会审计委员会对立信在2023年度工作情况及执业质量进行了核查，认为立信在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　董事会向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其2024年度审计费用。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　十一、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2023 年年度股东大会审议。

　　2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》 “第四节、公司治理”章节中“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

　　十二、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2023 年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　十四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、及修订后的《公司章程》。

　　十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　十六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　十七、审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议工作制度》，具体如下：

　　1、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十八、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2024年5月29日14：00在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

　　备查文件：

　　《公司第六届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002755                 证券简称：奥赛康            公告编号：2024-020

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现就2023年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2024年5月29日（星期三）14：00召开2023年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）14：00

　　（2）网络投票时间：2024年5月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下表所示：

　　本次股东大会会议提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司2024年4月26日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。

　　3、有关说明

　　（1）上述议案8.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（3）公司独立董事将会在本次股东大会上作2023年度述职报告。独立董事年度述职报告作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2024年5月24日（9：00-11：30和13：30-16：30）

　　3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件一、三）；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2024年5月24日16：30；

　　（5）不接受电话登记。

　　（6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2023年年度股东大会”字样。

　　邮编：211112

　　电话号码：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：王燕燕

　　联系电话：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　邮政编码：211112

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　七、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　2、附件二：授权委托书

　　3、附件三：股东参会登记表

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2024年4 月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362755

　　2、投票简称：“赛康投票”

　　3、填报表决意见：

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

　　2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

　　3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签名或盖章）：                                                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　委托日期：

　　授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截止 2024年5月22日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司 2023年年度股东大会。

　　证券代码：002755          证券简称：奥赛康          公告编号：2024-014

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2024年4月26日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该预案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

　　五、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2023年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案全体监事回避表决，将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　结合公司的实际情况，拟定了公司监事2024年度薪酬方案，如下：

　　在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

　　八、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》。

　　备查文件：

　　《第六届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司监事会

　　2024年4月26日