荣盛房地产发展股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002146          证券简称：荣盛发展             公告编号：2024-020号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期，公司的主营业务为房地产开发与销售，公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。同时，公司布局了康旅、物业、产业新城等与房地产开发相关的多个板块。

　　（二）2023年度公司主要经营情况

　　1、 报告期总体经营情况总结

　　2023年，面对持续的困难和挑战，公司管理团队信心坚定、团结稳定，公司全员体现了坚决不躺平的责任意识和滚石上山、爬坡过坎的奋斗精神，最终实现营业收入5,896,008万元，净利润153,648万元，扭亏为盈，稳健发展，在脱危解困、经营向好的道路上迈出坚实的一步。在报告期内，公司经营坚持“四保一守”的方针，即“保运营、保平衡、保交付、保货值、守信用”，以现金流为主线，以项目为中心，统筹兼顾各项工作，实现了全年的持续平稳发展。

　　2、报告期公司各板块的经营情况

　　（1）地产板块

　　第一，始终将“保交付”作为公司经营的首要任务。“保交付”，对于房企来说是一份信用承诺，更是承担的一份社会责任。荣盛发展作为一家有担当的民营企业，始终将“保交付”作为公司经营的首要任务，在“四保一守”的方针指引下，公司以“保交付”为核心，持“质”以恒，抓落实、强执行，继续突出“保交楼”的政治站位和“保运营”的基础地位，体现“保平衡”的根本要求。公司积极推进项目创优建设，报告期共有石家庄、安徽、重庆、湘鄂等4个公司共获得4个“省优”，1个“市优”。工程上加强作业交底、材料验收、实测实量、隐蔽工程、一户一验、维修满意度等过程管控，推进“红七”、“标四”、“质量100点”等落地执行，抓住主体、装修实测实量中的关键指标，守住质量红线；积极落实“三防”（防裂、防漏、防扰）、遏制“三返”（返潮、返坡、返味），消除质量通病，提高交付质量；落实一户一验，做好质量风险排查及问题整改；交付后督促做好报修问题的处理，将报修问题处理率及维修满意度纳入考核，持续提升业主满意度。

　　第二，紧抓营销回款。公司持续以现金流为核心工作，及时调整组织架构，抓营销，促回款，成效逐渐显现。公司7-11月的营销回款整体较上半年月均增长45%，其中10个大区月均签约、回款较上半年双增长，分别为重庆大区、湘鄂大区、辽宁大区、山东大区、京北大区、石家庄大区、冀中大区、山陕大区、成都大区、淮海大区，其中有5个大区签约增幅比例超100%，4个大区回款增幅超100%。公司2023年12月销售回款创下近两年的月度纪录。为了改善现金流，公司全年开展多个专项清欠工作，追回逾期欠款，努力做到颗粒归仓。

　　第三，以增加净资产为目标，增效降费。各区域公司按照“脱危解困”的整体目标，以项目为单元，以区域公司为单位编制了资产负债表。摸清了底数、找出了问题，明确了项目的操作方式，确立了以净资产为主要指标的各区域公司和总公司的中期奋斗目标。按照净现金流和净资产的三级平衡的整体要求，各大区“双管齐下、三箭齐发、四面出击 ”，利用一切可以利用的手段，压实“三道防线”，阶段工作取得了显著成效。报告期，公司持续优化费用管理，杜绝浪费，报告期间费用同比呈下降趋势，降费的同时做好增效工作。在逆境中多方协力，攻坚克难，多措并举，降费增效的同时努力做到保货值、保签约、保回款。

　　（2）康旅板块

　　2023年，我国旅游行业驶入全面复苏新通道，市场逐步恢复、机遇和挑战同在，荣盛康旅士气高涨，积极承接市场变化，做好各度假区软硬件提升，多元渠道创新，做到好品质、提供好服务，树立好口碑。荣盛康旅旗下酒店在端午、五一、十一、春节等多个传统节假日实现满房入住，酒店大厅人流如织，游客络绎不绝，业绩稳健增长，成为公司利润增长点。

　　在报告期内，荣盛康旅勇于突破、敢于创新，积极承担社会责任，实现突破、稳定地发展，获誉颇丰，荣获“中国酒店集团规模TOP50” “中国饭店集团60强”“中国酒店集团规模60强”“星光奖年度民族酒店品牌管理集团”“AHF亚洲酒店大奖年度生活方式酒店品牌”“金马奖影响力民族酒店品牌”“消费市场行业影响力品牌”“2023抖音年度精选热销酒店”“年度度假人气酒店”“河北省旅游饭店集团十强”，荣誉当选河北省旅游协会饭店分会副会长单位，荣登中国饭店协会“专精特新”酒店品牌推荐榜单等服务类奖项，旗下4家酒店荣登中国国际饭店百强榜单、酒店案例分享至“2023中国酒店集团及品牌发展报告”。

　　品质服务方面，濮阳阿尔卡迪亚酒店和沧州阿尔卡迪亚酒店荣获“2023中国酒店品质服务TOP100”，并且优秀服务案例依据《品质饭店》（T/CHA027-2022）标准要求和《2023中国住宿业品质服务报告》数据测评，被收录中国饭店协会&华客科技联合出品的《2023年中国住宿业品质服务报告》，公司首次获此行业殊荣。同时康旅积极履行社会责任，用实际行动为社会发展贡献力量、提供便利，实现社会效益。

　　（3）物业板块

　　荣万家作为综合性物业管理服务提供商，主要通过物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务及城市服务四条业务线提供多元化服务。荣万家秉承以客户为中心的服务理念，提高服务质量，贯彻“致诚、致暖、致远”的价值观，以成为服务理念超前、百姓生命全周期、社区服务全链条，贴心的、有温度的、值得信赖的、受百姓欢迎的优质生活服务商为目标努力。在报告期内，物业管理服务面积规模持续高质量增长、非业主增值服务积极拓展多元化经营、社区增值服务以业主及住户的日常需求为核心，为其提供多元化的生活服务。

　　在报告期内，荣万家荣获2023中国物业服务百强企业第15位、2023中国物业社区增值服务优秀企业第二名、2023中国物业管理上市企业20强、2023中国物业服务企业综合实力20强、2023中国住宅物业服务领先企业、2023中国智慧物业服务领先企业、2023中国物业增值服务运营领先企业、2023中国住宅物业服务力20强企业、2023中国物业服务满意度领先企业、2023年度服务力住宅标杆项目-石家庄荣盛华府、2023中国物业服务企业品牌价值100强、2023中国物业服务华北品牌企业30强，荣万家石家庄市锦绣学府项目、沧州市荣盛名邸项目荣获北京中指信息技术研究院颁发2023~2024中国五星级物业服务项目。

　　（4）产业新城板块

　　在报告期内，产业新城坚持“稳字当头”，以“现金流”为核心，坚持以收定支，收支平衡原则，全力推动公司保运转。报告期，荣盛兴城主要从五个方面出发，聚焦稳健发展目标：一是聚焦回款目标，多措并举狠抓回款；二是谨慎理性投资，筑牢投资安全防线；三是持续降费增效，强化管理提高效能；四是统筹资金管控，发挥资金最大效益；五是精运营，把握经营关键，注重工作细节，保障公司经营顺畅。

　　（5）其他板块

　　在报告期内，实业公司继续全面推行标准化施工，细化过程管理，把保交付、保运营、保稳定放在首位。所承接项目全部按照计划节点完成。引领质量标杆，做捍卫质量“领头羊”，注重工艺、注重细节，坚持落实自查互查制度，提升业主满意度。

　　在报告期内，设计公司紧跟市场形势，创新能力、服务意识、产品品质进一步提升。2023年11月参与了河北省建委组织的《河北省装配式新农居竞赛》，为装配式设计技术积累了相关经验。参与了中国勘察设计协会组织《全国“好房子”设计大赛》，获得优秀奖，提升公司业内声誉。开展美好家系列、创新户型、创新立面等研发工作，并将研发成果一一落地。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　基于自身需求和商业安排，公司决定不再委托大公国际资信评估有限公司对公司及相关债项进行信用评级，该决定自2023年7月28日起正式生效，此后公司将不再更新信用评级结果。此次评级终止不代表公司信用状况发生实质性变化，不会对偿债能力或债券兑付安排产生重大不利影响。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

　　公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等；于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股（含）A股股票，募集资金总额不超过 287,400.02 万元（含本数），募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临 2023-096 号、临2023-105号）。

　　（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.45%的股份。

　　截至本报告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。具体情况详见公司于2023年7月8日、8月10日、9月8日、10月9日、11月8日、12月9日及2024年1月9日、2月8日、3月9日、4月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临 2023-072号、临 2023-093号、临 2023-106号、临 2023-120号、临 2023-131号、临 2023-140号、临 2024-001号、临 2024-007号、临2024-009号、临 2024-012号）。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　法定代表人：邹家立

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002146             证券简称：荣盛发展          公告编号：2024-021号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 报告期末货币资金余额4,496,737,768.40元，比年初数5,230,883,872.55元减少14.03%，主要原因是报告期支付工程款及偿还借款所致。

　　2. 报告期末存货余额129,176,804,348.40元，比年初数135,885,797,147.81元减少4.94%，主要原因是报告期建设投入较少和存货去化所致。

　　3. 报告期末合同负债余额53,375,820,605.48元，比年初数61,017,202,501.01元减少12.52%，主要原因是报告期预收售房款减少所致。

　　4. 报告期末一年内到期的非流动负债余额16,681,358,187.43元，比年初数17,297,177,679.10元减少3.56%，主要原因是报告期借款偿还及展期所致。

　　5. 报告期末长期借款余额16,915,234,007.62元，比年初数16,036,577,575.56元增加5.48%，主要原因是报告期部分长期借款展期所致。

　　6. 报告期末应付债券余额7,570,751,204.55元，比年初数8,114,933,875.21元减少6.71%，主要原因是报告期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　7. 年初至报告期末营业收入11,113,596,446.21元，比上年同期数6,121,035,167.57元增加81.56%，主要原因是报告期结算项目增加所致。

　　8. 年初至报告期末营业成本9,360,773,391.13元，比上年同期数5,200,217,762.26元增加80.01%，主要原因是报告期结算项目增加所致。

　　9. 年初至报告期末税金及附加224,666,873.35元，比上年同期数90,564,045.98元148.08%，主要原因是报告期结算项目增加所致。

　　10. 年初至报告期末其他收益7,341,316.71元，比上年同期数14,382,048.98 元减少48.96%，主要原因是报告期政府补助减少所致。

　　11. 年初至报告期末投资收益-17,497,760.45元，比上年同期数-114,819,950.85元增加84.76%，主要原因是报告期投资性亏损减少所致。

　　12. 年初至报告期末公允价值变动收益-8,134,154.60元，比上年同期数-36,874,605.48元增加77.94%，主要原因是报告期公允价值波动减少所致。

　　13. 年初至报告期末信用减值损失-51,436,536.40元，比上年同期数-120,633,919.09元增加57.36%，主要原因是报告期坏账减少所致。

　　14. 年初至报告期末营业外支出12,908,814.02元，比上年同期数36,044,576.27 元减少64.19%，主要原因是报告期非日常经营支出减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

　　公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等；于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股（含）A股股票，募集资金总额不超过 287,400.02 万元（含本数），募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临 2023-096 号、临2023-105号）。

　　（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.45%的股份。

　　截至本报告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。具体情况详见公司于2023年7月8日、8月10日、9月8日、10月9日、11月8日、12月9日及2024年1月9日、2月8日、3月9日、4月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临 2023-072号、临 2023-093号、临 2023-106号、临 2023-120号、临 2023-131号、临 2023-140号、临 2024-001号、临 2024-007号、临2024-009号、临 2024-012号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邹家立      主管会计工作负责人：景中华      会计机构负责人：景中华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邹家立      主管会计工作负责人：景中华      会计机构负责人：景中华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2024-017号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2023年度董事会工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　（二）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

　　（三）《公司2023年度总裁工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（五）《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》

　　（六）《公司2023年度财务决算报告》

　　2023年末，公司资产总额为2,058.57亿元,比年初减少437.94亿元，减少17.54%；负债总额为1,794.89亿元,比年初减少450.86亿元，减少20.08%。所有者权益总额为263.68亿元，比年初增加12.92亿元，增加5.15%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　（七）《公司2023年度利润分配方案》

　　综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

　　本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　（八）《公司截至2023年12月31日的内部控制自我评价报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）《审计监督委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计监督委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　（十）《公司2024年度经营计划》

　　2024年计划开工51.66万平方米，计划竣工513.58万平方米。

　　上述经营计划数据并不代表公司2024年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《公司2024年度财务预算报告》

　　2024年度公司总部管理费用预算总额为8,828.61万元，总部销售费用预算额为213.40万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资产0万元。

　　上述财务预算数据并不代表公司2024年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

　　（十二）《公司2023年度社会责任报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（十三）《公司2024年第一季度报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十四）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　决定于2024年5月31日以现场会议方式召开公司2023年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2024年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（十五）《关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1、同意公司沧州分公司开发的“芳菲苑二期”项目与金融机构建立按揭贷款业务合作关系。

　　2、同意由公司为在“芳菲苑二期”项目购房并在相关金融机构办理按揭贷款的客户提供阶段性连带责任保证担保，担保期间自贷款发放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证书交由银行保管之日止。

　　3、关于此次为公司分公司的购房客户提供按揭担保，是根据房地产行业惯例而发生，属于公司日常主营业务的必要环节，此次审议是应金融机构的要求而进行。由公司为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保是为了支持公司项目销售，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日