露笑科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第四次会议于2024年4月19日以书面形式通知全体董事，2024年4月26日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2024-053

　　露笑科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年4月19日以书面形式通知全体监事，2024年4月26日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002617         证券简称：露笑科技        公告编号：2024-054

　　露笑科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司登高机业务快速放量，一季度实现交付量3465台，营业收入1.79亿元。国内登高机行业自2018年开始，进入高速增长期，从2018年的10万台左右，发展到目前已经突破70万台，国内市场在未来3年仍然会保持较高增速，保有量不会低于150万台，CR3从2018年的30%左右，发展到目前2023年为46%左右，且逐年提升，产业规模化后的优势非常明显，公司会把握产业优势积极拓展市场提升产品市占率。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：露笑科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华      会计机构负责人：陈胜华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华    会计机构负责人：陈胜华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　董事长：鲁永

　　二二四年四月二十九日