深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第二十二次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议时间：2024年5月20日(星期一)下午15:00；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月20日9:15~15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2024年5月15日(星期三)

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

　　截至2024年5月15日(星期三)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　上述提案5、6、7、10需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案11、12、13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司独立董事向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在本次2023年年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

　　会务常设联系人：乔敏洋

　　联系电话：0755-23305764

　　传真：0755-83142771

　　电子邮箱：ir@emdoor.com

　　邮编：518000

　　2、登记时间：2024年5月16日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

　　(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2024年5月16日下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议。

　　附件一：《授权委托书》；

　　附件二：《参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　致：深圳市亿道信息股份有限公司

　　兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　注：

　　1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效。

　　4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

　　5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

　　附件二：

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361314

　　2、投票简称：亿道投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年5月20日(现场股东大会召开当日) 9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息             公告编号：2024-031

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分别于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原2023年3月30日经2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，以及2023年8月14日经2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。

　　2、公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度公司及控股子公司与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　3、公司原董事王林先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议，及2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　4、公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　5、公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以750万元人民币的价格竞得宝安区新桥街道A314-0744地块的国有建设用地使用权，土地面积4739.8平方米。2024年1月26日，公司取得了该地块的《成交确认书》。

　　6、公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资及签订土地监管协议的议案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称“监管协议”“（本）协议”），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉口北侧，宗地编号为A314-0744的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据监管协议，项目固定投资强度不低于77,500万元/公顷，即在该土地上的固定资产投资总额不低于36,700万元。同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签署及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　7、2024年2月29日，公司披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，共涉及41名股东，合计持股16,715,841股，占公司总股本的11.77%。上述股东所持股份限售期为自公司首次公开发行上市之日起12个月，截至公告披露日已届满，其所持股份于2024年3月1日起上市流通。

　　8、公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中2名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。2024年2月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至该公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张治宇    主管会计工作负责人：陈粮      会计机构负责人：宁佳枚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：张治宇    主管会计工作负责人：陈粮    会计机构负责人：宁佳枚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年04月26日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息         公告编号：2024-035

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月16日发出会议通知，2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度利润分配预案：以股本141,988,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利46,856,073.00元。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币10万元。除独立董事外的其他董事，其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　董事刘远贵先生、陈粮先生因同时担任公司高管回避表决。

　　（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含合并报表范围内子公司）日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币8.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过73,000万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

　　（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　董事会认为，报告期内，除《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提到的情况外，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的核查意见》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　（十七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月20日 (星期一)下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　4、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日