金河生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》和注册资本变更说明

　　1、为进一步提升公司治理、规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分条款进行修订。

　　2、鉴于公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离职、1人因退休离职，已不符合激励对象条件，同时因2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计股8,728,000股。导致公司股本总数将由780,422,398股变更为771,694,398股，公司注册资本将由780,422,398元变更为771,694,398元。

　　具体以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述变更及修订事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日