嘉事堂药业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2024-12

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以291,707,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　嘉事堂坚定建设“国内一流医药流通和医疗健康特色综合服务商”长期战略目标，积极参与集团养老生态圈建设，在贯彻落实“健康中国”战略中有力提升光大特色民生服务能力。公司坚定推动“一体两翼”战略，一体以医药及医疗器械流通与医疗服务为主业，两翼在康复医疗、互联网医疗等创新业务领域配置资源，有效拓展战略空间，持续累积利润和规模增长动能，实现经营目标。

　　2023年，公司实现营业收入299.96亿元，实现净利润3.77亿元，公司克服行业变化及带量降价冲击，稳定了业务基本盘。

　　（一）药品板块

　　在药品销售方面，嘉事堂是北京市医药商业龙头企业，北京基药主要配送商之一，服务北京二三级医院300多家，覆盖率达99%。药品板块本着提质增效练内功的精神，利用“客户画像”、“品种画像”、“分等级管理”等管理工具，对客户进行精细化管理，达到降本增效的目的。

　　（二）器械板块

　　在医疗器械方面，嘉事堂拥有心脑血管、骨科等高值耗材细分市场占优的渠道和终端网络，形成全国布局，重点区域为长三角、粤港澳大湾区、京津冀、西南、西北区域，与2000多家医院建立终端销售渠道。器械批发板块通过调整平台业务、稳定终端覆盖、持续瘦身健体、尝试SPD探索等手段，努力稳市场、健体魄。

　　（三）物流板块

　　在药械物流方面，嘉事堂作为医药保供单位，承担北京市、区两级公共卫生应急事件物资储备库任务，为首都及西南偏远地区做好国家基础药品配送服务。物流板块通过加强招商力度、增加合作厂家，公司内业务联动、缩减库房空置，保持业务发展势头。

　　（四）连锁零售板块

　　在医药零售方面，嘉事堂药店覆盖北京多个区域，部分门店通过基本医疗保险协议管理定点零售药店市级评估。连锁板块通过积极投身大健康业务，实现电商业务的逆势增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-10

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第九次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中续文利1位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于董事会2023年度工作报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

　　该报告须经股东大会审议。

　　公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《董事会2023年度工作报告》《独立董事述职报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于2023年度经营工作总结的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2023年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。

　　3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，对2023年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　4、关于2023年度内部控制规则落实自查表的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　5、关于2023年度财务决算报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现收入29,996,240,361.78元，公司合并实现净利润376,533,706.69元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润250,060,041.68元。母公司实现净利润303,413,134.95元，加年初未分配利润1,553,580,831.35元，减去2022年度股东分红金额90,429,207.20元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益2,871,500.00元，母公司可供股东分配的利润为1,769,436,259.10元。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。

　　6、关于2023年度利润分配预案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度利润分配预案》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预案须经股东大会审议。

　　7、关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2023年年度报告全文》详见2024年4月29日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2024年度日常关联交易预计》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。

　　9、关于2023年度社会责任报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度社会责任报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请2024年综合授信额度的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。

　　11、关于2023年度商誉减值测试报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　报告详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、关于2024年度风险偏好陈述书的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为公司2024年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　13、关于提请召开2023年度股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为公司召开2023年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　公司拟定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、关于2024年第一季度报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为修订《独立董事工作制度》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　16、关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为修订《关联交易管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　3. 公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　股票代码：002462            股票简称：嘉事堂        公告编号：2024-17

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2023年度股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司董事会。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第九会议于 2024年4月26日召开，会议决议拟定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日 09:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1） 截至2024年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容可见公司于2024年4月29日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月20日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2024年5月20日 17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2023年度股东大会”字样。

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

　　七、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王迪克  王晓天

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部

　　3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年5月21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午 9:15 至 2024年5月21日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2023年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-11

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于监事会2023年度工作报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　该报告须经股东大会审议。

　　2、关于2023年度经营工作总结的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2023年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。

　　3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，对2023年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、关于2023年度内部控制规则落实自查表的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　5、关于2023年度财务决算报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现收入29,996,240,361.78元，公司合并实现净利润376,533,706.69元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润250,060,041.68元。母公司实现净利润303,413,134.95元，加年初未分配利润1,553,580,831.35元，减去2022年度股东分红金额90,429,207.20元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益2,871,500.00元，母公司可供股东分配的利润为1,769,436,259.10元。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、关于2023年度利润分配预案的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度利润分配预案》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议。

　　7、关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2023年年度报告全文》详见2024年4月29日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2024年度日常关联交易预计》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、关于2023年度社会责任报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度社会责任报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请2024年综合授信额度的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　11、关于2023年度商誉减值测试报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　报告详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、关于2024年度风险偏好陈述书的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，监事会认为公司2024年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　13、关于2024年第一季度报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第六次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2024-20

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、负债表项目

　　二、利润表项目

　　三、流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：续文利    主管会计工作负责人：黄奕斌      会计机构负责人：林军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：续文利    主管会计工作负责人：黄奕斌    会计机构负责人：林军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月29日