北京菜市口百货股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D164版）

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份       公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于2024年4月25日经公司第七届董事会第十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附件。

　　本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件：

　　《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件修订对照表

　　一、《北京菜市口百货股份有限公司章程》修订对照表

　　注：《公司章程》中各条款顺序相应调整。

　　（下转D164版）