北京菜市口百货股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：605599       证券简称：菜百股份       公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　非表决事项：听取公司《2023年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于2024年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：8、9、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）和被代理人的身份证复印件及持股凭证。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（见附件1）和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

　　（三）拟现场出席会议的股东请于2024年5月17日下午15:00前填妥本公告的附件2，并以电子邮件方式登记。

　　（四）出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：证券事务部

　　（二）联系电话：010-83520088-638

　　（三）传真：010-83520468

　　（四）邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

　　（五）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2023年年度股东大会股东登记函

　　报备文件

　　北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京菜市口百货股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2023年年度股东大会股东登记函

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东登记函

　　北京菜市口百货股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2023年年度股东大会会议。

　　姓名/单位名称：

　　身份证号码/统一社会信用代码：

　　股东账户号：

　　股东持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮编：

　　年   月   日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2024-015

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，现将公司2024年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　（一）新增门店

　　2024年第一季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：

　　（二）关闭门店

　　2024年第一季度，公司关闭门店情况如下：

　　二、报告期公司拟增加门店情况

　　报告期内，公司拟增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：

　　三、2024年第一季度主要经营数据

　　（一）按业务类型分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　以上经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2024-012

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为706,787,503.05元，其中母公司实现净利润692,070,041.78元，提取法定盈余公积69,207,004.18元，加上2023年初未分配利润，减去2023年已分配股利，截至2023年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为1,306,398,800.47元，母公司报表中期末未分配利润为1,282,691,628.67元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利544,444,460.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为77.03%（即现金分红占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）。

　　2. 本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　3. 公司未通过回购专用账户持有本公司股份。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为，公司《2023年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和未来发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2024-011

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知和会议材料于2024年4月15日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，监事会主席饶玉因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　3.审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024-013）》。

　　4.审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为，公司已建立了较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　5.审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　6.审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

　　（1）饶玉

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事饶玉回避表决。

　　（2）张添一

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事张添一回避表决。

　　（3）汪继源

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事汪继源回避表决。

　　（4）高建忠

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事高建忠回避表决。

　　（5）张雪娇

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事张雪娇回避表决。

　　（6）杨纳新（离任）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）李静（离任）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述监事中，职工代表监事张添一、汪继源系按照其在公司担任的职务领取薪酬，未领取监事津贴。杨纳新、李静为公司原监事，已分别于2023年1月18日、2023年4月8日离任。

　　公司2023年度监事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

　　监事会认为，公司《2023年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年年度利润分配方案公告（2024-012）》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　11.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告（2024-014）》《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规则（2024年修订）》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　● 报备文件

　　1.经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》