大千生态环境集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603955                                                 证券简称：大千生态

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年1月16日，公司控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）、实际控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天盛益和”）签署了《股份转让协议》，大千投资拟向天盛益和协议转让其持有的大千生态23,192,000股股份（占大千生态已发行股份总数的17.09%），转让总价款为人民币538,000,000.00元。若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由大千投资变更为天盛益和，实际控制人将由栾剑洪、范荷娣夫妇变更为范中华。本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。截至本报告披露日，本次交易尚在进展过程中，交易最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许峰           主管会计工作负责人：王正安        会计机构负责人：刘卫锋

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：许峰           主管会计工作负责人：王正安        会计机构负责人：刘卫锋

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许峰         主管会计工作负责人：王正安          会计机构负责人：刘卫锋

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2024-021

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2024年4月26日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年年度报告》及《大千生态2023年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　4、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态2023年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（天衡专字（2024）00325号）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度内部控制评价报告》和《大千生态2023年度内部控制审计报告》。

　　5、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度财务决算报告》。

　　6、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68元，本年度业绩亏损。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。

　　7、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-024）和《大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2024）00324号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

　　8、审议通过《公司2023年度关联方资金占用及往来情况报告》

　　经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2024）00326号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2024-025）。

　　10、审议通过《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》

　　为满足公司2024年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信申请期间为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制的审计工作。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。

　　12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的的公告》（2024-027）。

　　13、审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　13.1 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　关联董事许峰、栾奕、王正安、蒋琨、覃思回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　13.2 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》

　　关联董事王红、黄成、贺伊琦回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　13.3 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　关联董事王正安、蒋琨回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　公司2024年度董事薪酬方案的议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度独立董事述职报告》。

　　15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　关联董事王红、黄成、贺伊琦回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　16、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　17、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　18、审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　19、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年第一季度报告》。

　　20、审议通过《关于制定<公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

　　21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月22日（周三）在南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2023年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-028）。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2024-022

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年4月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会发表审核意见如下：

　　（1）《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

　　（2）《公司2023年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年年度报告》及《大千生态2023年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态2023年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（天衡专字（2024）00325号）。

　　审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在重大、重要内控缺陷，《公司2023年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况，对本报告无异议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度内部控制评价报告》和《大千生态2023年度内部控制审计报告》。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68元，本年度业绩亏损。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

　　审核意见：公司2023年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。

　　6、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-024）和《大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2024）00324号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　审核意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2024-025）。

　　8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制的审计工作。

　　审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的专业资格和能力，在为公司提供2023年度财务审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，续聘其为审计机构有利于提高审计效率，同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。

　　9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的的公告》（2024-027）。

　　10、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　关联监事蒋春海、胡东琴回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　监事会发表审核意见如下：

　　（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

　　（2）《公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年第一季度报告》。

　　12、审议通过《关于制定<公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2024-023

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的净利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68元，本年度业绩亏损。经董事会审议，公司2023年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百五十八条之“（三）现金分红条件”，公司实施现金分红应满足以下条件：“公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。”

　　由于公司2023年度出现业绩亏损，根据相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

　　公司将深耕主营业务，并持续以规范运作、合规治理为基础，积极拓展市场，力争以更好的经营业绩为投资者创造价值。同时公司将持续高度重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月26日，公司召开第五届监事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项

　　公司将于2024年5月15日在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开2023年度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告》（2024-031）。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2024-025

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，2023年度公司合计计提各项减值准备4,033.52万元。具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认，2023年度公司合计计提各项减值准备4,033.52万元，减少公司2023年度利润总额4,033.52万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955          证券简称：大千生态       公告编号：2024-027

　　大千生态环境集团股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 投资品种：低风险、流动性好的理财产品

　　● 委托理财金额：不超过人民币3亿元（含控股子公司额度）

　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限内可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，增加公司自有资金收益。

　　（二）投资金额

　　公司合计购买理财产品金额不超过3亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（四）委托理财类型

　　公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　（五） 委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的交易方均为已公开上市的银行，公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　（六）理财产品期限

　　购买理财产品的期限不超过12个月。

　　（七）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（八）实施方式

　　公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、决策程序的履行

　　公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过3亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。

　　三、 投资风险及风控措施

　　（一）投资风险提示

　　公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　2、公司将认真执行各项内部控制制度，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

　　3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。

　　四、本次投资对公司的影响

　　公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　公司及控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额为人民币48,800.00万元；单日最高投入金额为14,450.00万元，占最近一期经审计净资产的9.42%，未超出公司2022年年度股东大会审议额度；理财产品到期已赎回金额为50,450.00万元，赎回收益共计137.96万元。截至本公告日，未到期理财产品金额合计9,700.00万元。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2024-029

　　大千生态环境集团股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2024年5月15日（星期三）上午9:00-10:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2024年5月8日（星期三）至5月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@dq-eco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日发布了《大千生态2023年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月15日上午9:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月15日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：

　　总裁兼财务总监：王正安

　　董事会秘书：蒋琨

　　独立董事：贺伊琦

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月15日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月8日（星期三）至5月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@dq-eco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：025-83751401

　　邮箱：stock@dq-eco.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日