梦天家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司因回购注销2022年限制性股票，注册资本变更等实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2024年4月26日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的3名激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对共计101名激励对象已获授但尚未解除限售的132.00万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总额由22,401万股减少至22,269万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,269万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603216                  证券简称：梦天家居

　　梦天家居集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊 主管会计工作负责人：朱亦群 会计机构负责人：朱亦群

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：余静渊 主管会计工作负责人：朱亦群 会计机构负责人：朱亦群

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊 主管会计工作负责人：朱亦群 会计机构负责人：朱亦群

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居         公告编号：2024-018

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2024年05月07日(星期二) 上午 10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2024年04月30日(星期二) 至05月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@mengtian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月07日（星期二）上午 10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月07日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：余静滨先生

　　董事会秘书：管军先生

　　财务总监：朱亦群女士

　　独立董事：黄少明先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月07日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月30日(星期二) 至05月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@mengtian.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：管军

　　电话：0573-84721158

　　邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　2024年4月29日