江西国科军工集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688543                           证券简称：国科军工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，公司回购专用证券账户持股数为1,512,212股，持股比例为1.03%，该回购专户不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛勇          主管会计工作负责人：邓卫勇          会计机构负责人：邓卫勇

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江西国科军工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：毛勇           主管会计工作负责人：邓卫勇        会计机构负责人：邓卫勇

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江西国科军工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：毛勇           主管会计工作负责人：邓卫勇        会计机构负责人：邓卫勇

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2024-028

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月19日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2024年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《江西国科军工集团股份有限公司2024年第一季度报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　公司本次以自有资金20,000万元向全资子公司江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）进行增资，其中的10,000万元增加航天经纬注册资本/实收资本，剩余10,000万元进入航天经纬资本公积科目；本次增资符合航天经纬的经营需要，有利于满足航天经纬业务发展的资金需求，对航天经纬的未来发展具有积极作用。本次增资后，航天经纬仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。因此，董事会同意公司向全资子公司增资事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于向全资子公司增资的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2024-029

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月19日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司过半数监事推举齐敏先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二） 审议《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2024年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2023-030

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举齐敏先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　2024年4月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第三届监事会全体成员一致推选齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　附件：

　　齐敏先生简历：

　　齐敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月生，中央广播电视大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程师，注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月，先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任；2002年3月至2013年3月，任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理；2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理； 2016年3月至2023年8月担任公司职工监事；2022年4月至今担任公司纪委书记。

　　齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股，占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。