中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600916                证券简称：中国黄金

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘科军          主管会计工作负责人：魏浩水          会计机构负责人：张培培

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘科军          主管会计工作负责人：魏浩水         会计机构负责人：张培培

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘科军         主管会计工作负责人：魏浩水         会计机构负责人：张培培

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600916       证券简称：中国黄金       公告编号：2024-019

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将天职国际相关情况披露如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1. 基本情况

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年度审计费用拟定为人民币245.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用60.00万元。

　　2023年度审计费用为人民币245.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用60.00万元。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2024-017

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于公司2024年年度日常关联交易

　　及与中国黄金集团财务有限公司

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。?

　　● 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”，现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。?

　　● 公司2024年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2024年日常关联交易的预计金额1.02亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为0.55亿元，累计预计关联交易总额1.57亿元，与财务公司存款不超过100 亿元。关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）董事会审计委员会核查意见

　　公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（四）独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月25日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　二、 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（一）向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

　　单位：万元

　　（二）向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

　　单位：万元

　　（三）其他关联交易

　　1.其他关联交易——承租

　　单位：万元

　　2.其他关联交易——金融业务

　　单位：万元

　　三、 2024年度预计日常关联交易的预计金额和类别

　　（一）向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

　　单位：万元

　　（二）向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　单位：万元

　　（三）其他关联交易

　　1.其他关联交易——承租

　　单位：万元

　　2.其他关联交易——金融业务

　　结合公司实际资金情况，预计2024年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

　　（1）2024年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元；

　　（2）2024年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

　　（3）2024年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.35亿元；

　　（4） 2024年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系

　　单位：万元

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　五、 定价政策和定价依据

　　（一）日常关联交易

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　（二）金融业务关联交易

　　存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

　　六、 交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2024-021

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第一季度内门店变动情况

　　（一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

　　（二） 2024年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

　　（三） 2024年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下：

　　（四） 2024年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

　　二、2024年公司拟增门店情况

　　（一）2024年，公司拟增加的直营门店情况如下：

　　（二）2024年，公司拟增加的加盟店面情况如下：

　　三、2024年第一季度主要经营数据

　　（一）按经营行业分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

　　华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

　　华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

　　华中地区：河南、湖北、湖南；

　　西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日