山东天岳先进科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688234                                       证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份988,701股，占公司总股本的比例为0.2301%，购买的最高价为61.15元/股、最低价为43.96元/股，支付的金额为人民币53,018,533.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗艳民      主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan     会计机构负责人：王俊国

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宗艳民     主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan     会计机构负责人：王俊国

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗艳民     主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan     会计机构负责人：王俊国

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688234         证券简称：天岳先进       公告编号：2024-037

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2024年第一季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-038）及《山东天岳先进科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施及规范运行，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

　　监事会对公司本激励计划授予的激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司及子公司使用不超过5,000.00万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内可以滚动使用。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：688234          证券简称：天岳先进         公告编号：2024-041

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宗艳民

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年4月12日公告了2023年年度股东大会召开通知，单独持有30.09%股份的股东宗艳民，在2024年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2024年4月26日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加2023年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议，具体议案如下：

　　1、关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

　　上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年5月17日 14点30分

　　召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2024年5月17日

　　网络投票结束时间：2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　1、上述议案1-16已经公司于2024年4月11日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、上述议案17-19已经公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11、13、17、18、19、

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、13、17、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、6、9、15、17、18、19

　　应回避表决的关联股东名称：具有关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天岳先进科技股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年      月      日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。