广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币16,000.00万元（含）暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于以下投资项目：

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2024年3月31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元），公司已使用募集资金对募投项目累计投入285,134,966.31元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元），募集资金账户手续费共计8,813.23元，利息收入及理财收益8,848,828.95元。截至2024年3月31日，募集资金余额为人民币203,784,549.41元。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币16,000.00万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专用账户。

　　五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币16,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司及公司控股子公司合计节约150万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　公司承诺，本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币16,000.00万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币16,000.00万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

　　七、保荐结构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币16,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-026

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于非职工监事2024年度津贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案如下：

　　一、非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案

　　非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

　　二、非职工监事2024年度津贴方案

　　非职工监事2024年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

　　三、高级管理人员2024年度薪酬方案

　　高级管理人员2024年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

　　四、其他

　　（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2024-028

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、 会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、 会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述通知，自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　依据《企业会计准则解释第16号》相关规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”该项会计政策变更对公司财务报表的影响如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-029

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月7日（星期二）15:00--17:00举办2023年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：

　　一、召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00--17:00

　　二、召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行，届时投资者可登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433070）或使用微信扫描下方二维码参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　三、出席本次业绩说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-020

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司2023年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等资产，计提各项资产减值准备合计18,339.89万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润4,114.36万元的445.75%。具体资产减值准备计提情况如下：

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，同意公司2023年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计18,339.89万元，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、计提减值准备的依据

　　（一）存货

　　公司2023年度计提存货跌价损失-0.75万元，计提依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（二）应收款项及租赁应收款

　　公司2023年度计提应收账款坏账损失15,431.87万元、其他应收款坏账损失34.38万元，一年内到期的非流动资产减值损失66.94万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　（三）财务担保合同

　　公司2023年度计提财务担保合同减值损失2,807.45万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司计提各项资产减值准备合计金额为18,339.89万元，减少公司2023年度利润总额18,339.89万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，与会董事认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况以及《企业会计准则》等相关政策规定；公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对2023年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　（三）公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-017

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年4月25日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事李学尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2023年年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

　　（二）审议《2023年度董事会工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议《2023年度总经理工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（四）审议《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-18,340.64万元，资产减值损失0.75万元。本次共计提减值损失-18,339.89万元，减少公司2023年度利润总额18,339.89万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

　　（六）审议《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　（七）审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润4,114.36万元，其中母公司净利润为-3,051.78万元；加上年初未分配利润，截止2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为133,400.27万元，其中母公司可供分配利润为56,835.74万元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司2023年度利润分配预案为：

　　拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　截止本公告披露日，公司总股本700,000,000股，其中，回购专用证券账户持股10,521,368股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本689,478,632 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利34,473,931.60 元(含税)。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（八）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足日常经营需要，提高资金使用效益，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（九）审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　（十）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币1.60亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（十一）审议《2024年第一季度报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

　　（十二）审议《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明、郑会方回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（十三）审议《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、郑会方回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（十四）审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2024年5月20日（周一）下午14:00在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　（十五） 审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十六） 审议《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见；

　　（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　（七）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

　　（八）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2023年内部控制审计报告。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-021

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润4,114.36万元，其中母公司净利润为-3,051.78万元；加上年初未分配利润，截止2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为133,400.27万元，其中母公司可供分配利润为56,835.74万元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司2023年度利润分配预案为：

　　拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　截止本公告披露日，公司总股本700,000,000股，其中，回购专用证券账户持股10,521,368股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本689,478,632 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利34,473,931.60 元（含税）。

　　二、利润分配预案的合法性、合理性

　　公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司2023年度利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　公司2023年度利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料       公告编号：2024-022

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于以结构性存款等资产进行质押

　　向银行申请开具银行承兑汇票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料        公告编号：2024-019

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

　　拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　截止本报告披露日，公司总股本700,000,000股，其中，回购专用证券账户持股10,521,368股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本689,478,632 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利34,473,931.60 元（含税）。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、 公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司从事的主要业务

　　公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

　　（2）公司主要产品及用途

　　1）水产饲料产品及其用途

　　公司水产饲料产品丰富、种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料，主要产品包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

　　2）公司其他产品及用途

　　除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品及水产品预制菜等。公司下属子公司广东粤海生物科技有限公司通过国家农业部GMP认证，配置先进检测仪器和全自动生产设备，研制系列精品包括活菌免疫、解毒抗应激、消毒抗菌、免疫保健、发酵功能料、保健功能料等。

　　?  公司始终秉承着“水产与环境相和谐，美食与健康得益彰”的使命，不断满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求，为改善城乡居民营养膳食结构贡献粤海力量。公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业，目前经营的水产品主要有：条冻金鲳鱼、大黄鱼等水产品以及淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等水产品预制菜。

　　（3）公司所处行业地位

　　公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络；公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，行业内具有较强的影响力。

　　2023年公司屡获殊荣：3月，公司荣获2023中国水产行业《十大卓越贡献奖》及2023中国水产行业百强品牌；5月，本公司及下属子公司广东粤佳、湛江海荣、江门粤海、中山粤海、中山泰山被认定为“2022年广东省重点农业龙头企业”；7月，浙江粤海荣获“2023年华东小棚虾产业匠心品牌”；9月，公司跻身全球顶尖饲料企业榜单，位列138位；10月，粤海生物荣获“2023水产动保荣耀榜-年度领军企业”殊荣，同时公司再度登榜“2023年广东企业500强”，位居295位；11月，公司荣获“2023中国水产饲料行业社会责任奖”；12月，公司检测中心获得CNAS认可通过，受到国家肯定。在抓好企业发展的同时，公司以实际行动积极履行社会责任，开展公益捐助、结对帮扶、助力乡村振兴等，得到了社会各界的广泛赞誉，公司品牌度、知名度和影响力不断提升，行业头部地位进一步凸显。

　　（4）公司所处行业的基本情况及发展阶段

　　自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了四十年左右的高速增长，而随着行业的快速发展，饲料产能不断提升，行业竞争加剧，大批销售渠道少规模小、实力薄弱、技术落后、创新能力差的中小型企业逐渐被市场淘汰出局，加速了行业整合和产业结构调整升级，行业兼并整合速度加快，企业数量逐年减少，企业规模化程度持续提高，大中型企业凭借着规模优势，通过规模扩张、扩产增能或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势、技术研发优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高，行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段。

　　我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18,000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水域资源丰富，水产发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件，养殖水产品产量持续增长。 水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。

　　2023年，水产行业面临着一定的挑战，鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨，养殖成本因此加大，叠加台风、暴雨、病害、水产品市场低迷价格下行等不利影响，养殖户的养殖积极性受挫，养殖规模短期减少。根据中国饲料工业协会发布的《2023年全国饲料工业发展概况》数据显示：2023年，全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快，饲用豆粕减量替代取得新成效。工业饲料总产量再创新高，全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%，其中：水产饲料产量2,344.4万吨，下降4.9%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。