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广州广合科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2024-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以422,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务没有发生变化。

　　公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司“服务器主板用印制电路板”入选国家工业和信息化部办公厅、中国工业联合会组织开展的2022年第七批国家级“制造业单项冠军产品”，公司“大数据服务器套板的核心技术攻关及产业化”项目入选中国电子学会评选的2021年科技进步三等奖。

　　公司自主研发的“新型POFV+Dimm超厚高速服务器板制造技术”应用于云计算高速服务器的CPU主板，在服务器Dimm内存位置采用POFV整平技术，并运用UPI传输技术处理CPU之间的信号通讯，实现对应阻抗±8%，同时在板厚3.0mm、微孔直径0.2mm的条件下可实现孔铜25μm、面铜48μm的成品要求，并可满足客户在翘曲度管控、钻孔孔壁质量管控等方面的严苛要求，能够保证在高强度计算下信号传输的准确性、完整性；“新一代高速存储主板制造技术”应用于中高端储存类服务器主板，该技术克服了树脂流动度降低、材料刚性变高所带来的可加工性变差的问题，同时可以减少加工过程中插入损耗的影响，产品厚径比达到12:1-14:1之间，采用润滑降温微孔钻孔技术、复合波脉冲电镀技术提升高厚径比产品的孔壁质量，保证此类产品信息传输的可靠性。此外，公司还自主研发了“大数据服务器用高多层高速印制电路板技术”、“一种SSD（固态硬盘）半挠性产品开发及应用技术”、“超高速服务器印制电路板制造技术”、“超大尺寸高速服务器电路板制造技术”、“高速服务器精密背钻技术”、“高密度互连阶梯服务器电路板制造技术”、“基于EGS平台高速传输技术的服务器主板开发及应用技术”等多项应用于服务器板生产的核心技术，与上述核心技术相关的多项产品被认定为广东省高新技术产品或广东省名优高新技术产品。

　　公司根据自身技术特点和管理优势，结合下游市场的发展趋势制定了“云、管、端”发展战略。“云”是指与云计算相关的服务器用高速多层精密PCB产品，“管”是指作为数据交互管道的通信设备相关PCB产品，“端”则是指智能终端设备，即与消费电子、汽车电子、工控医疗等相关的PCB产品。公司在不断巩固“云”相关的服务器用PCB市场地位的同时，也积极拓展5G通信设备以及智能终端设备的PCB产品市场。公司将通过完善产品结构，优化技术能力布局，提高市场竞争力和盈利能力。

　　公司以客户为中心，为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务，已积累了一批优质的客户资源，主要客户包括DELL（戴尔）、浪潮信息、Foxconn（鸿海精密）、Quanta Computer（广达电脑）、Jabil（捷普）、Cal-Comp（泰金宝）、海康威视、Inventec（英业达）、Honeywell（霍尼韦尔）、HP（惠普）、Celestica（天弘）、Flex（伟创力）等。此外，公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作，优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。

　　报告期内，公司主要知名客户情况如下：

　　注1：EMS公司排名来自Manufacturing Market Insider（MMI）2022年全球50大EMS榜单；

　　注2：上市公司收入取自各公司年度报告。

　　根据中国电子电路行业协会的统计，2021年公司在中国电子电路行业排行榜综合PCB企业排名中位列第39位，内资PCB企业排名中位列第20位。公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商，2016年到2022年连续获得中国服务器市场占有率第一的浪潮颁发的“年度优秀供应商奖”；2017年至2023年上半年，共获得22次DELL（戴尔）服务器PCB供应商评级第一名，并于2022年2月荣获DELL（戴尔）服务器事业群颁发的2021年度最佳供应商奖；2018年、2021年荣获鸿海精密云端企业解决方案事业群颁发的“2017年最佳策略供应商”奖和“2021年最佳供应商”奖；2023年荣获联想供应商大会“完美质量奖”，公司在服务器PCB市场树立起良好的品牌形象。

　　（二）主要产品

　　公司印制电路板产品主要定位于中高端应用市场，在产品精度、密度和可靠性等方面具有较高要求，市场布局覆盖“云、管、端”三大板块，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器用PCB产品的收入占比约七成，是公司产品最主要的下游应用领域，为全球大数据、云计算等产业提供重要电子元器件供应。

　　公司以8层及以上PCB为主，在下游应用和技术能力方面具有代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。

　　公司的产品广泛应用于以下领域：

　　1、服务器

　　服务器，英文名称为“Server”，指在网络环境中为客户端计算机提供特定应用服务的计算机系统，主要完成数据的存储、传输、处理和发布。服务器在网络操作系统的控制下，将与其相连的硬盘、磁带、打印机、Modem及各种专用通讯设备提供给网络上的客户站点共享，也能为网络用户提供集中计算、信息发表及数据管理等服务。

　　服务器作为网络的节点，存储、处理网络上超过80%的数据和信息，因此服务器也被称为网络的灵魂。网络终端设备要获取资讯，与外界沟通、娱乐等，必须经过服务器。因此，与个人计算机相比，服务器在性能上要求更高，其高性能主要体现在计算能力与数据处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面。互联网大数据以及5G时代的到来，将带来数据流量的爆发式增长，促进人工智能、大数据等行业的发展，从而带动服务器需求的增长。

　　（1）公司PCB产品应用于高性能计算服务器、AI运算服务器、存储服务器、交换机等数据中心的核心设备。

　　（2）公司PCB产品可应用于服务器中主板、电源背板、硬盘背板、网卡、Riser卡等核心部分。

　　（3）公司PCB产品应用于Intel发布的Purley、Whitley及Eagle stream各世代芯片平台的服务器，并已针对下一代Birch stream芯片平台开展研发。公司在AMD发布的各世代芯片平台也有对应的PCB产品向服务器厂商供应，在ARM架构芯片平台也有供货和储备。服务器厂商通常随CPU厂商的芯片平台迭代，研发和推出服务器新品。

　　公司和服务器厂商深度合作，采用量产一代、试产一代、研发一代的策略，并配合服务器厂商在各代服务器产品中的多应用场景、多型号需求，具有较强的业务延续性和竞争壁垒。不同芯片平台PCB工艺水平以及所处的生命周期情况如下：

　　服务器PCB产品需要与服务器芯片保持同步代际更迭，产品生命周期一般在3-5年，成熟期一般在2-3年。随各世代芯片平台在信号传输速率、数据传输损耗、布线密度等方面要求提升，公司服务器PCB产品也需要相应升级。在新型号产品投产初期，公司具有一定的技术优势和先发优势，产品单价和毛利率相对较高；此后随该型号产品技术趋于成熟，订单规模扩大，同时客户可能引入新供应商使得市场竞争加强，导致产品单价和毛利率呈现下降的趋势。报告期内，新旧型号产品代际更迭是影响公司服务器PCB产品整体单价、毛利率变化的主要因素。

　　综上，公司持续进行研发投入，与服务器厂商的合作从研发阶段延申至量产阶段，使得公司具有客户和技术的护城河，具有较强的业务延续性和竞争壁垒。

　　2、消费电子

　　公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。

　　消费电子领域PCB的应用

　　3、工业控制

　　工业控制是指利用电子电气、机械和软件实现工业自动化，使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化，并具有可视可控性。工业控制产品需要技术和工艺水平高的PCB产品，是细分领域的高端市场。公司产品主要应用于工业机器人、工业相机、伺服驱动器、地质探测钻头等。

　　工业控制领域PCB的应用

　　4、安防电子

　　安防电子是对现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术的综合利用，主要包含视频监控系统、侵犯报警系统、出入口门禁控制系统、防盗报警系统、可视对讲系统以及智慧城市管理系统。公司产品主要应用于监控摄像头、烟雾报警器、人脸识别系统、门禁对讲系统等。

　　安防电子领域PCB的应用

　　5、通信领域

　　通信领域的PCB需求可分为通信设备和终端，其中通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施，包括通信基站、路由器、骨干网传输设备、微波传输设备、光纤到户设备等；通信终端主要指智能手机。公司产品主要应用于有源天线处理单元（AAU）、射频拉远单元（RRU）、小基地台（Small Cell）、光模块等。

　　通信领域PCB的应用

　　6、汽车电子

　　汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合，是车体汽车电子控制和车载汽车电子控制的总称。PCB在汽车电子中应用广泛，包括动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯四大系统，因此汽车电子对于PCB的需求是多元化的。

　　公司产品在汽车电子的应用包括汽车中控系统、照明系统、车载蓝牙、行车记录仪、倒车摄像头等，并积极拓展新能源汽车电子，具体如下：

　　汽车电子领域PCB的应用

　　7、其他领域

　　公司产品类型较为丰富，在医疗器械、轨道交通、金融、mini LED等领域均有广泛应用。

　　其他领域PCB的应用

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2024-008

　　广州广合科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月25 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于 2024 年 4 月 15日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　3、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　董事会认为 2023 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2023 年度日常经营管理情况。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　5、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　2023年，公司实现营业总收入267,827.03万元，归属于公司股东的净利润41,468.57万元，基本每股收益为1.09元/股。截至 2023年12月31日，公司总资产为 381,243.21万元，归属于上市公司股东的所有者权益为183,031.40万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告确认。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润为414,685,735.07元；母公司2023年度实现净利润为448,237,879.30元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为839,519,948.67元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本422,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币105,575,000.00元，本年度现金分红占2023年归属母公司股东的净利润为25.46%。不以资本公积金转增股本，不送股。

　　利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　9、逐项审议《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（1）审议通过《2023年度日常经营关联交易确认》子议案。

　　表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

　　（2）审议通过《2024年度日常关联交易预计》子议案。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　10、审议通过了《关于报出经审计的公司2023年度财务报表及其附注的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度审计报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　11、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他四名非关联董事表决，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　根据公司战略发展的需要，公司2024年度拟向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

　　公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案关联董事肖红星、刘锦婵回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　16、审议通过了《关于对独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案关联董事陈丽梅、李莹回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　17、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　18、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　19、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过了《关于公司<2023广合科技环境、社会和公司治理>报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023广合科技环境、社会和公司治理》。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　21、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2024-013

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将2023年年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月20日10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2024年5月10日

　　7、出席会议人员：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2024年5月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案11 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年5月15日9：00—16：00

　　2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2024年5月15日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：曾杨清

　　联系电话：020-82211188

　　传真：020-82210929

　　电子邮箱：stock@delton.com.cn

　　联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

　　邮编：510730

　　5、参加股东大会需出示前述相关证件。

　　6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附件 1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月20日上午 9：15，结束时间为 2024年5月20日下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

　　票。

　　附件 2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

　　3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　附件3

　　广州广合科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会登记表

　　注：

　　1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2024-009

　　广州广合科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月25 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于 2024 年 4 月 15日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由公司监事会主席黄金广主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》