浙江炜冈科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：001256                证券简称：炜冈科技                公告编号：2024-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的2,468,600股后的股本总额140,143,958股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　印刷机械可分为印前设备、印中设备和印后设备，目前大规模使用的现代有版印刷设备根据工艺分类主要可分为凹版印刷机、凸版印刷机（柔性版印刷机）、平版印刷机（胶版印刷机）和丝网印刷机。

　　公司成立以来主要生产标签印刷设备，主要产品包括组合式高速全轮转（套筒）胶印机、间歇式PS版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、WG S320数码印刷机雅致系列、WG S350 Pro数码印刷机、ZJR S350 Pro数码柔印组合印刷机及其他设备。

　　目前公司的产品矩阵如下表所示：

　　1）主要设备

　　①间歇式PS版商标印刷机（胶印）（ZX-320/350/450）

　　间歇式PS版商标印刷机（胶印）采用高品质重型胶印印刷单元，每个印刷单元由20根墨辊以及4根水辊组成，具有良好的传墨系统，能有效防止墨杠及鬼影现象的产生。同时，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，各印刷单元调节横向和纵向移动均由独立电机控制，为机器在高速运转中的高精度套准提供了保证。该机型可以不停机的情况下，在主控台上调节印刷品的横向和纵向套准，有效地提高了印刷品的质量和产能。

　　该机型还提供了多种可供客户选配的功能单元，如冷烫、丝印、圆刀模切、光油上光、胶面印刷等单元，以实现多样化的印刷工艺和多元化的印刷需求。公司根据客户具体的诉求为其提出设备装配建议并提供印刷解决方案。

　　②组合式高速全轮转（套筒）胶印机（ZP-480/520/680）

　　组合式高速全轮转（套筒）胶印机是公司在间歇式PS版商标印刷机（胶印）的技术储备基础之上，结合标签印刷市场发展趋势研制而成的最新产品。该产品创新性地研发出了可变径套筒式印刷滚筒，印刷图案长度与印版滚筒表面周长接近相等，可实现全轮转连续式印刷，解决了传统胶印机滚筒只能进行间歇式印刷的痛点，大幅提高了印刷速度，将最高印刷速度提高至180米/分钟。版滚筒和转印滚筒采用气胀套筒式，两个滚筒可根据印刷图案长度同时更换，适应不同长度尺寸图案的印刷，换版速度快，简单易操作，印刷效率高。该机型的传墨机构可以自动调整来适应版滚筒外径的变化，优化设计传墨路线，匀墨效果好，印刷压力平稳。配备的自动控墨装置可以实现一键式调节，墨量自动控制，精准供墨，提高了印刷精准度并减少了浪费。

　　与间歇式PS版商标印刷机（胶印）相比较，组合式高速全轮转（套筒）胶印机将印刷最大印刷幅面宽度提升至680毫米，实现了从窄幅印刷向中宽幅印刷的转变。通过人机界面输入参数，该机型能够精确实现印刷张力的闭环自动控制，张力稳定，高速走纸平稳。该机型将柔印技术与胶印技术融合，实现胶/柔一体化高速全轮转印刷，使印刷品同时体现柔印的饱满丰富和胶印的细腻、逼真、层次感。

　　③机组式柔性版印刷机（ZJR-350/450/650）

　　机组式柔性版印刷机（ZJR-350/450/650）最高印刷速度为180米/分钟，与间歇式PS版商标印刷机（胶印）相比，由于其速度更快、制版成本较高，更适用于大批量的印刷。整机控制系统采用微机伺服控制，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，为机器高速运转中的高精度套准提供了保障。同时，机组式柔性版印刷机可以提供更多的色组与选配装置，实现更加多样化的印刷需求。

　　机组式柔性版印刷机的版辊采用气胀套筒式，版滚筒没有齿轮传动机构，既减少了印刷误差又缩减了维护频率，且印刷效果好。版滚筒采用走辊肩方式，更换版滚筒大小后，印刷压力变化小，印刷压力及传墨压力自动调节，提高了印刷效率。机组式柔性版印刷机配有水冷装置，印刷材料不会受UV固化产生的高温影响，适用于包括PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料的印刷。

　　④数码印刷机雅致系列（WG S320）

　　数码印刷机雅致系列（WG S320）相较于传统印刷机，采用了灵活高效的印刷配置，拓宽了客户的应用范围，兼顾高效率及作业方案灵活性。该机型印刷速度最高可达60米/分钟，印刷宽度达到230毫米，最大卷径700毫米，大卷径保证了打印了连续性，减少了停机收放料的频次和时间；采用single-pass方案，非接触式打印，无需制版可一次成型，同时印刷精度最高可达1200*600DPI，成像细腻色彩饱满，呈现更精致细腻的打印效果。再加上该机型搭载高精度压电喷头，独有的VSDT技术，可以自由控制喷射的墨滴大小，从而减小画面颗粒感，搭配专业的数码印刷墨水，可以使得产品颜色饱和艳丽，色域宽广，过渡性好，呈现更多画面细节、色彩过渡平滑，最终实现高速输出和高质量打印。该机型配备了除静电装置、除尘装置，保证了印刷品质始终如一，具备稳定可靠的印刷品质。数码印刷机支持网络连接和数字化管理，高集成软件能够实现快速接单、小批量生产、可变数据打印、打样等功能。

　　该机型的人机界面简单易懂，可以实现快速上手。针对于后期的维护清理，该机型拥有自动清洗、保湿、喷头防撞等功能，能够最大程度保障喷头的使用寿命，减少客户使用成本，方便设备的后期保养工作。同时该机型小巧，占地面积小，可适应各种应用场合。

　　⑤数码印刷机（WG S350 Pro）

　　数码印刷机（WG S350 Pro）在外型上就明显区别于传统标签印刷机，它采用了简约、科技感的设计风格，给人一种年轻化、智能化、数字化的既视感。这款设备拥有灵活高效的印刷配置，在色彩组合方面非常灵活，可任意组合色彩以及增效方案；它可以兼顾高效率以及作业方案的灵活性，设备搭载了经久耐用的高精度压电喷头，可实现印刷品质始终如一的良好效果，而且支持全天候生产。印刷速度可达60米/分钟，印刷宽度可达350毫米，大大拓宽了用户的应用范围。设备采用的是singe-pass喷墨方案，属于非接触式打印方式，一次成型、无需制版；印刷精度最高可达1200*600dpi，另外还有900*600、600*600精度模式可选，不仅成像细腻，而且色彩非常饱满；此外，WG S350 Pro采用英国Hybrid Software的GGS图形软件，全球首个基于AI智能的专利软件，色彩管理更加智能、方便、快捷。该机型引入柔性印刷技术，结合柔版印刷的优点，采用CMYK+专色的应用系统，色彩还原度高，白墨光油还可实现各种数字增效应用，使得产品呈现更精致细腻的打印效果。

　　该机型的人机界面简单易懂，可以实现快速上手。针对于后期的维护清理，该机型拥有自动清洗、保湿、喷头防撞等功能，方便机器的后期保养工作。

　　⑥数码柔印组合印刷机（ZJR S350 Pro）

　　数码柔印组合印刷机（ZJR S350 Pro）结合了数码印刷和柔性印刷的优势，为公司提供了高效、灵活和高质量的印刷解决方案。首先，该机型引入柔性印刷技术，整机控制系统采用微机伺服控制，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，为机器高速运转中的高精度套准提供了保障。同时，机组式柔性版印刷机可以提供更多的色组与选配装置，实现更加多样化的印刷需求。版辊采用气胀套筒式，版滚筒没有齿轮传动机构，既减少了印刷误差又缩减了维护频率，且印刷效果好。版滚筒采用走辊肩方式，更换版滚筒大小后，印刷压力变化小，印刷压力及传墨压力进行微调，提高了印刷效率。机组式柔性版印刷机配有水冷装置，印刷材料不会受UV固化产生的高温影响，适用于包括PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料的印刷。其次，数码柔印组合印刷机采用先进的数码印刷技术，采用高精度压电喷头，多种打印精度模式可供选择，支持高速可变数据打印。该机型采用single-pass方案，非接触式打印，使得操作更加快捷方便。另外可选装“CMYK四色+增效+白墨”模式，实现细致的图像和色彩，确保印刷品的高品质。在配置上既拥有目前国际上最先进的套筒技术，还可以与数码设备完美融合，可实现10色印刷一次成型，可以很好地解决柔印客户数字印刷可变部分的应用需求，满足用户不同订单的印刷需求。机组式柔版加印刷六色印刷机很好的解决了柔版客户数码可变部分的应用需求，满足了客户数码短单、打样的打印需求。

　　2）其他设备

　　①层叠式柔性版印刷机（ZBS-320/450）

　　层叠式柔性版印刷机（ZBS-320/450）采用陶瓷网纹辊传墨，陶瓷层化学稳定性好，辊面耐腐蚀性佳，使用寿命长；网穴呈蜂巢状排布，吸墨性好，印刷效果好，可以进行高网线印刷，图案色调再现性好。该产品可根据需求添加选配模切工位、红外烘干装置等，能够实现从放卷、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷等工序的一次完成。

　　②间歇·全轮转商标模切机（ZM-320）

　　间歇·全轮转商标模切机（ZM-320）采用圆压圆模切方式，速度最高可达120米/分钟。该机配备有先进的伺服控制系统，可按需要选配各种功能装置，完成放卷、纠偏、柔印上光、冷烫、覆膜、分条复卷等印刷及印后工序。

　　③自动不干胶商标模切机（WQM-320G/420）

　　自动不干胶商标模切机（WQM-320G/420）能够进行平压平高精度模切，拖料及切片由电脑控制，印刷标两边及纵向由三只光电眼精确跟踪定位，能够实现精准模切，模切、收废、切片等工序全部自动化完成，可与公司的柔印机系列、胶印机系列等设备配套使用。

　　3）公司设立以来主营业务及主要产品的演变情况

　　公司自成立至今，主营业务未发生过变化，始终专注于标签印刷技术的研究与应用，不断拓展产品系列，根据客户需求持续优化设备结构及功能配置，强化在行业内的市场地位。

　　自成立之初，公司从事层叠式柔性版印刷机等印中设备、模切机以及分切机等印后设备的生产，初步奠定了行业地位。

　　2008年，公司首次推出间歇式PS版商标印刷机（胶印），并持续优化设备结构，提高设备性能，同时根据市场需求陆续开发了冷烫、丝印、模切、上光、胶面印刷等配置供客户组合选择，行业认可度得到进一步加强。

　　2016年，公司研发出机组式柔性版印刷机，进一步丰富了公司的产品线，以满足客户对更大批量印刷量、更丰富的色组以及更灵活的选配装置的需求。

　　2020年，基于多年的技术积累和行业经验，公司推出了自主研制的组合式高速全轮转（套筒）胶印机，标志着公司进军市场规模更大、增长空间更广阔的包装印刷市场。

　　2023年，公司紧抓智能化、数字化、自动化、融合化的行业发展机遇，向全球标签印刷行业重磅推出的其自主研发生产制造的数码印刷设备，为标签印刷企业转型升级，加速行业数字化进程提供了新机遇、新选择。

　　通过持续创新，公司建立了覆盖印中、印后设备丰富的产品体系，积累了丰富的客户资源，公司已发展成为国内标签印刷设备领域的龙头企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　浙江炜冈科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001256               证券简称：炜冈科技                公告编号：2024-021

　　浙江炜冈科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月25日（星期四）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年4月15日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

　　会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经董事会审议：公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经董事会审议：认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　董事会审议了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《2024年一季度报告》

　　董事会认为：公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　经审议，董事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换专项核查意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2023年度的工作情况。

　　公司独立董事戴文武先生、轩凡林先生、施秋霞女士，分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　董事会听取了公司总经理周翔先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2023年度内部控制评价报告》。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度具体财务决算情况如下:

　　2023年，公司实现营业收入41,655.64万元，同比增长7.05%；营业利润9,509.87万元，同比增长2.98%；实现净利润8,327.36万元，同比增长2.86%；截止2023年12月31日，公司总资产为135,366.03万元，比2022年增加20,721.21万元；总股本14,261.26万股。股东权益111,163.10万元；每股净资产7.79元；净资产收益率7.73%；每股收益0.58元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZF10630号审计报告确认。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经核查独立董事施秋霞、轩凡林、戴文武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2023年年度审计会计师事务所，对公司（包括全资子公司）2023年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行了评估。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信的审计资质及2023年审计工作履行了监督职责。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五） 审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

　　公司于2024年4月25日召开了2024年第一次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本持股计划”）相关事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划管理办法》。

　　本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　（1） 授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

　　（2） 授权董事会实施本次员工持股计划；

　　（3） 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

　　（4） 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（5） 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；

　　（6） 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　（7） 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

　　（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及修订对照表。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（十九） 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

　　经董事会审议，该议案符合《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，因此通过该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步完善本公司法人治理结构，促进本公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好本公司信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规的规定，并结合本公司具体情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《浙江炜冈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（二十五） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《浙江炜冈科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十七） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十八） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（二十九） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　为规范公司及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《公司法》《公司章程》，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，拟对《浙江炜冈科技股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十） 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

　　为引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，制定本行为规范。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十一） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十二） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定《内部审计制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、光大证券股份有限公司出具的关于《浙江炜冈科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》；

　　3、光大证券股份有限公司出具的关于《浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；

　　4、光大证券股份有限公司出具的关于《浙江炜冈科技股份有限公司关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换专项核查意见》；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

　　浙江炜冈科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001256               证券简称：炜冈科技                公告编号：2024-025

　　浙江炜冈科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，软件和信息技术服务业等。同行业上市公司审计客户59家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：沈利刚

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李静程

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：吕爱珍

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2024年度内部控制审计机构。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浙江炜冈科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日