海南高速公路股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886         证券简称：海南高速        公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司2024年第四次临时董事会会议通知于2024年4月19日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于审议公司《2024年度内部审计工作计划》的议案

　　公司董事会审议通过公司《2024年度内部审计工作计划》，并同意按工作计划开展相关工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000886           证券简称：海南高速               公告编号：2024-025

　　海南高速公路股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　（二）利润构成变动情况

　　（三）现金流量变动情况

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司于2024年2月7日召开2024年第二次临时董事会会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，公司董事会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公告索引：《关于选举董事长的公告》（2024-010）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年2月8日公告

　　2.为优化业务布局，推动公司转型发展，公司与海南省物流集团有限公司签署《合作协议》，充分发挥各自优势并结合主业发展方向，全方位合作开发物流服务、以园区为主的物流基础设施开发、面向物流的增值服务运营和物流产业投资与资本项目。

　　公告索引：《关于与省物流集团签署合作协议的公告》（2024-015）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年2月22日公告

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南高速公路股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈泰锋    主管会计工作负责人：周堃      会计机构负责人：郭冬玉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈泰锋    主管会计工作负责人：周堃    会计机构负责人：郭冬玉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不R适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年04月29日