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山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号：2024-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2024年4月19日以专人送达及邮件的方式下发给公司7名监事。会议于2024年4月29日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了如下议案：

　　一、审议通过了《关于审查公司2024年一季度报告的议案》

　　经审查，公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、审议通过了《关于对2023年度利润分配预案补充说明的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份告编号：2024-025

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

　　召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议以及4月29日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、14、15、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2024年5月15日-5月16日（上

　　午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托

　　代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。

　　法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2024年5月16日下午4:30。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

　　邮编：257335

　　联系电话：0546-7723899

　　邮箱：htjtzq@163.com

　　联系人：顾老师

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：2023年度股东大会回执

　　附件2：授权委托书

　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第十届董事会第十九次会议决议

　　附件1：2023年度股东大会回执

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2023年度股东大会回执

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

　　本人/单位拟出席贵公司于2024年5月20日（星期一）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2023年度股东大会。

　　个人/单位签章：

　　日期：2024年月日

　　备注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2023年度股东大会授权委托书》(见附件2)。

　　4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899确认。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　山东华泰纸业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号：2024-022

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2024年4月19日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2024年一季报报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年一季度报告提交公司董事会审议。

　　二、审议通过了《关于对2023年度利润分配预案补充说明的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号：2024-024

　　山东华泰纸业股份有限公司关于

　　2023年度利润分配方案补充说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日发布了《关于2023年度利润分配方案的公告》。鉴于目前公司正在实施回购股份方案，为了让投资者更好的了解回购股份对利润分配的影响，现对公司2023年度利润分配方案进行补充说明如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,589,127,388.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　2023年度公司拟派发现金红利71,292,898.27元（含税），本年度公司现金分红比例为30.06%。若以截至2023年12月31日公司总股本1,516,870,176股计算，每股派发现金红利0.047元（含税）。

　　鉴于公司正在实施回购股份方案，本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应调整分配比例。若以截至2024年4月28日的总股本1,516,870,176股和回购专用账户股份21,940,800股计算，可参与分配股本为1,494,929,376股，每股分配比例调整为71,292,898.27元/1,494,929,376股= 0.04769元/股。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，于2024年4月29日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于对2023年度利润分配预案补充说明的议案》，公司2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　董事会提出的2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司利润分配预案。

　　三、相关风险提示（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

　　分析

　　公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　华泰股份于2024年3月1日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含）；回购价格为不超过人民币4.80元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。

　　公司于2024年3月5日实施了首次回购股份。截至 2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为13,063,568股，占公司总股本的0.86%，成交的最低价格3.34元/股，成交的最高价格3.50元/股，支付的总金额44,698,495.50元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计