常熟风范电力设备股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 每股分配比例：公司拟以2023年度末总股本1,142,246,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利57,112,335.00元，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。

　　2、 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配方案的主要内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润68,758,460.53元，累计未分配利润为127,695,836.27元。

　　公司拟以2023年度末总股本1,142,246,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利57,112,335.00元，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月27日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为：2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，同时符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年4月27日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份       公告编号：2024-015

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年4月17日以微信形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2024年4月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事6人，独立董事李文毅因工作原因无法出席会议，委托独立董事黄雄行使表决权并签署相关文件。

　　5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

　　公司2023年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

　　公司2024年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5、审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　7、审议通过了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　独立董事李文毅先生、黄雄先生、金建海先生回避表决。

　　8、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　9、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　13、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司定于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议

　　2、第五届董事会审计委员会专门会议2024年第一次会议决议

　　3、第五届董事会薪酬与考核委员会专门会议2024年第一次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份       公告编号：2024-016

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年4月17日以书面及微信形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2024年4月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：601700              证券简称：风范股份             公告编号：2024-017

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人  范立义、主管会计工作负责人  樊文杰 及会计机构负责人  孙薇 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(四) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(五) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范立义         主管会计工作负责人：樊文杰         会计机构负责人：孙薇

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：范立义         主管会计工作负责人：樊文杰         会计机构负责人：孙薇

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范立义         主管会计工作负责人：樊文杰         会计机构负责人：孙薇

　　(六) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份       公告编号：2024-019

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农；执行事务合伙人李尊农、乔久华。

　　2、人员信息

　　2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

　　3、业务规模

　　中兴华所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。

　　中兴华所在我司所属制造业行业中审计上市公司客户76家。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汇鸿集团（600981.SH）、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(601700.SH) 等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：蒋先峰先生，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中兴华会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：赵国超先生，2007年开始从事审计工作，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华执业，多年来一直从事IPO、上市公司审计业务，近三年来为云鼎科技（000409.SZ）、国拓科技（872810.NQ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员诚信记录情况

　　项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师蒋先峰先生、项目质量控制复核人赵国超先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年度公司年报财务审计费用为人民币60万元、内部控制审计费用为人民币20万元，合计为人民币80万元。

　　审计收费原则：主要基于专业服务所需承担的责任和专业技术投入的程度，考虑参与项目人员的经验、相应级别的收费率以及投入项目的工作时间等因素综合确定。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定2024年度审计费用合计为人民币80万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、经公司董事会审计委员会审议，中兴华在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中兴华的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华为公司2024年度审计机构和内控审计机构。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，中兴华具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

　　本次续聘中兴华为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第五届董事会第十九次会议对本次聘任会计师事务所的议案审议通过，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份       公告编号：2024-020

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于注销股权激励计划已到期未行权的

　　部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。

　　根据《风范股份2019年股票期权激励计划(草案)(修订版)》规定，公司股票期权激励计划预留部分于2024年03月19日到期终止，股权激励计划预留部分已实施完毕。

　　因公司32名股票期权激励对象在授予股票期权行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司对上述32人已获授但尚未行权共14.4万份股票期权予以注销。

　　一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2019年7月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2019年7月28日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

　　3、2019年8月9日至8月20日，2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年8月22日，公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2019年8月30日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　5、2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2019年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

　　7、2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

　　8、2021年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五次监事会第二次会议，审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

　　9、2022年09月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

　　10、2022年10月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　11、2023年10月30日，公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核实意见。

　　12、2024年04月27日，公司召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，监事会发表了核实意见。

　　二、股票期权激励计划预留部分行权的具体情况

　　1、授予日：2020年03月20日；

　　2、行权期数：3期；

　　3、行权总数量：24.38万份

　　4、行权总人数：32人

　　5、行权价格：5.82元/股

　　三、本次股票期权注销的原因、依据及数量

　　根据《常熟风范电力设备股份有限公司2019年股票期权激励计划》规定，公司股票期权激励计划预留部分于2024年03月19日到期终止，公司股票期权激励计划预留部分已实施完毕。因公司32名股票期权激励对象在授予股票期权行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司对上述32人已获授但尚未行权共14.4万份股票期权予以注销。

　　公司将依据相关规定，向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理上述32人已获授但尚未行权共14.4万份股票期权注销工作。本次注销完成后，《常熟风范电力设备股份有限公司2019年股票期权激励计划》预留部分已全部实施完毕，至此，公司2019年股票期权激励计划已全部实施完毕。

　　四、监事会核查意见

　　公司监事会经核查认为，公司股票期权激励计划预留部分于2024年03月19日到期终止，同意对公司股票期权激励计划预留部分中已获授但尚未行权共14.4万份股票期权予以注销。

　　五、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。

　　六、法律意见书结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次注销已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、 国浩律师（上海）事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司注销部分股票期权相关事项之法律意见书。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份       公告编号：2024-021

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于苏州晶樱光电科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于2023年6月完成对苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）60.00%股权的收购。根据双方协议，对苏州晶樱公司2023 年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、资产重组基本情况

　　2022 年12月05日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”） 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权的议案》，同意公司通过支付现金的方式购买苏州晶樱光电科技股份有限公司（以下简称“晶樱光电”）60%股份。2023 年5月31日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权的议案》。上述股权收购完成后，风范股份将持有晶樱光电60.00%的股权。

　　2023年6月30日，晶樱光电完成股权变更工商登记手续，风范股份持有其60.00%股权。交割完成后，苏州晶樱光电科技股份有限公司更名苏州晶樱光电科技有限公司。

　　二、业绩承诺情况

　　根据风范股份与业绩承诺人黄金强、韩莉莉签署的《盈利预测补偿协议》及《关于《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》的补充协议》，业绩承诺人承诺晶樱光电于2023年度和2024年度净利润合计数不低于32,000.00万元。自2023年1月1日至2024年12月31日止，晶樱光电累计实现净利润数低于32,000.00 的85%即27,200.00万元，黄金强、韩莉莉同意对风范股份进行补偿。补偿金额计算方式为：补偿金额=（累计承诺净利润-累计实现净利润）/累计承诺净利润×甲方已收购乙方在本次交易项下直接及间接持有的标的公司股权对应的收购对价总和。

　　晶樱光电净利润数据以当期实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为来计算确定, 补偿金额上限为乙方在本次交易项下获得的扣除乙方在本次交易项下直接及间接缴纳的全部税款后的交易价款净额。

　　三、业绩承诺完成情况

　　注1：完成业绩承诺的比例=业绩承诺完成数/（业绩承诺数*85%）

　　晶樱光电2023年实现归属于母公司所有者的净利润7,146.33万元,扣除非经常性损益825.30万元后2023年度归属于母公司所有者的净利润为6,321.03万元，业绩承诺完成数为6,321.03万元，业绩承诺累计完成数为6,321.03万元，完成业绩承诺累计32000.00*85%=27,200.00万元的比例为23.24%。

　　鉴于业绩承诺人承诺晶樱光电2023年度和2024年度累计净利润合计数扣非后不低于32,000.00万元，因此，业绩完成情况与否需待结合晶樱光电2024年度业绩情况确定。

　　八、备查文件

　　1、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于常熟风范电力设备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日