东瑞食品集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2023年度报告及经营情况，公司将于2024年5月16日（星期四）15:00至17:00在价值在线举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线（www.ir-online.cn）”参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，总裁助理、计划财务部总经理童珍女士，证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（星期四）17:00前访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2或扫描下方小程序码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00通过访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份            公告编号：2024-024

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务及主要产品

　　报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外，公司自行生产生猪养殖所需的饲料，并有部分饲料对外销售。2023年公司增加屠宰业务，完善了生猪产业链。2023年度，公司销售生猪62.45万头。

　　2、经营模式及市场地位

　　经过多年的发展，公司已形成自育自繁自养的一体化全产业链，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，生产的“东瑞牌”活大猪深受港澳居民好评，已连续4年供港数量占内地供港比例位居第一。

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业、农业国际贸易高质量发展基地、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、出口活猪质量安全示范企业、全国疫情防控重点保障企业、畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地，是粤港澳大湾区“菜篮子”重要生产基地和内地供港活大猪优质领先供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年2月17日，根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议，于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会，重新审议通过了公司向特定对象发行股票项目。

　　2023年5月26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年6月29日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13779号）作出同意注册的决定，注册批复签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。

　　公司和招商证券于2023年11月22日向深交所报送了《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请书的投资者共计92名。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为18家，本次发行的募集资金总额为924,755,924.56元，扣除含税发行费用人民币13,743,875.02元后，募集资金净额为人民币911,012,049.54元。新增股票上市数量为44,978,401股，股票上市时间为2023年12月28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-022

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年度总裁工作报告的议案；

　　（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

　　（三）关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

　　（四）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

　　（五）关于公司2023年度财务决算报告的议案；

　　（六）关于公司2023年度利润分配预案的议案；

　　（七）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

　　（八）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

　　（九）关于公司2023年度社会责任报告的议案；

　　（十）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　（十一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　（十二）关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案；

　　（十三）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案；

　　（十四）关于续聘2024年度审计机构的议案；

　　（十五）关于公司2024年第一季度报告全文的议案；

　　（十六）关于召开公司2023年度股东大会的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年度总裁工作报告的议案

　　公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2023年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（五）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（六）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（七）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（八）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议关于公司2023年度社会责任报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（十二）审议关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生在2023年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十三）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（十五）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议关于召开公司2023年度股东大会的议案

　　经董事会审议，同意公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份          公告编号：2024-030

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年04月29日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年05月24日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　1）会议召开时间：2024年05月24日（星期五）上午10:00

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月24日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05月24日上午09:15至2024年05月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年05月20日（星期一）

　　7、出席对象：

　　1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2024年05月20日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码：

　　2、特别说明：

　　1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2024年04月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　3）公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。

　　三、提案编码注意事项

　　1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

　　2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

　　3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年05月20日，上午09:00-下午17:00

　　2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　4、登记手续：

　　1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　5、登记地点及联系方式：

　　联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

　　指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

　　指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　6、其他事项：

　　1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

　　2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议公告；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议公告。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年05月24日（星期五）的交易时间，即09:15—09:25， 09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月24日09:15，结束时间为2024年05月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托      先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　4、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　5、委托人持股数：

　　6、委托人股东账号：

　　7、受托人签名：

　　8、受托人身份证号：

　　9、委托日期：     年   月   日

　　附件三：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年05月20日（星期一）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-021

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

　　（二）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

　　（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案；

　　（四）关于公司2023年度利润分配预案的议案；

　　（五）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

　　（六）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

　　（七）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　（八）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　（九）关于续聘2024年度审计机构的议案；

　　（十）关于公司2024年第一季度报告全文的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（二）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（四）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（五）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（六）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（八）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（九）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（十）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-026

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

　　已置换尚未转出的募集资金系已置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目475,036,200.51元，以及已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41元。上述资金截至2023年12月31日尚未从募集资金账户转出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　（一）首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　（二）向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况

　　1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入308,818.86元（均为2023年度利息收入），招商银行股份有限公司深圳观澜支行755951827410001需转500,000,000.00元至中国工商银行股份有限公司河源东源支行2006023029100225289中，需转151,012,049.54元至中国农业银行股份有限公司东源县支行44202301040024133中。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　2、2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　3、2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）