厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2024-012

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日下午16:00在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次会议于2024年4月18日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见2023年4月30日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2023年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元，其中母公司实现净利润-21,516.83万元；2023年度合并未分配利润-117,427.65万元，母公司未分配利润为-56,754.61万元。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《2023年年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元，其中母公司实现净利润-21,516.83万元；2023年度合并未分配利润-117,427.65万元，母公司未分配利润为-56,754.61万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定。2023年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　7、 审议通过《2024年第一季度报告》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2024-010

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第七次会议。会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月20日14:30

　　网络投票时间：2024年5月20日～2024年5月20日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2024年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年5月13日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议事项（表一）

　　（2）上述议案已经公司2024年4月28日第六届董事会第七会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

　　（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2024年5月20日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：谢蓉、叶一青

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托____________ 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月20日召开的厦门安妮股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份                   公告编号：2024-009

　　厦门安妮股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.08元/股，成交总金额 29,997,039.00元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张杰              主管会计工作负责人：张杰               会计机构负责人：许志强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张杰              主管会计工作负责人：张杰               会计机构负责人：许志强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月29日