上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002269       证券简称：美邦服饰        公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年5月22日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2023年年度股东大会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2024年5月22日（星期三）上午9:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年5月22日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2024年5月16日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2024年5月16日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案内容已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中关联交易事项，关联股东及其代理人应当回避表决；议案11需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2024年5月20日（星期一），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

　　联系人：刘宽             联系电话：021-38119999

　　传真： 021-68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议

　　2、第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2024年4月29日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　如选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9：15，结束时间为2024年5月22日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人            （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　受托人签名：               受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002269       证券简称：美邦服饰        公告编号：2024-020

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2024年4月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意公司2023年度监事会工作报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。同意公司2023年度内部控制自我评价报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2023年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　3. 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。同意公司2023年度财务决算报告的相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：（1）公司2023年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：2023年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　公司监事会认为：2024年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2024)3594号《审计报告》确认，2023年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润3174.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,457.92元。截至报告期末，公司合并报表2023年度累计未分配利润为-301,462.49万元。

　　鉴于公司2023年度累计未分配利润为负，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。

　　控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行LPR，财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过《2024年第一季度报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》，内容详情请见同时披露的《2024年第一季度报告》。

　　10. 审议通过《2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2024年第一季度资产减值准备的公告。

　　11. 审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2023年度资产减值准备的公告。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002269          证券简称：美邦服饰             公告编号：2024-025

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　2024年04月29日

　　单位：元

　　法定代表人：周成建    主管会计工作负责人：李莹      会计机构负责人：吕慧玲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周成建    主管会计工作负责人：李莹    会计机构负责人：吕慧玲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月29日