五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-038

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计2024年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　12、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

　　13、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案7为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。全部议案均表决通过。

　　2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13已对中小投资者表决情况进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：卢丽莎、朱浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日