海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海南机场      公告编号：临2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2024年第一季度报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：600515          股票简称：海南机场      公告编号：临2024-028

　　海南机场设施股份有限公司关于2024年

　　第一季度房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2024年1-3月，公司无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2024年1-3月，公司无新开工房地产项目；无竣工项目。

　　三、房地产项目销售情况

　　2024年1-3月，公司房地产销售项目签约面积15,455.30平方米，较上年同期下降46.87%；签约金额26,205.86万元，较上年同期下降47.28%。

　　四、出租物业情况

　　截至2024年3月31日，公司出租房地产的建筑面积为505,497.83平方米；2024年1-3月公司的租赁收入为12,665.78万元。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：600515          股票简称：海南机场        公告编号：临2024-027

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事长亚志慧先生主持，应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　一、《公司2024年第一季度报告》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　监事会对本议案发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2024年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600515                           证券简称：海南机场

　　海南机场设施股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：海航实业集团有限公司部分股权同时处于质押和冻结状态。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2024年4月30日