有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的 公告

　　证券代码：688456         证券简称：有研粉材        公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日召开了第二届董事会第二十次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，章程及部分制度尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，不再单独进行说明。

　　上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理变更登记备案相关事宜。

　　二、关于修订部分管理制度的情况

　　公司对部分管理制度进行梳理后，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《内部控制管理规定》，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688456         证券简称：有研粉材        公告编号：2024-014

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　第二届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次临时会议通知于2024年4月24日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年4月29日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>及正文的议案》。

　　经审核，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2024年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》及正文。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司监事会

　　2024年4 月30日

　　证券代码：688456                                                  证券简称：有研粉材

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　本报告期内，公司铜基板块原材料价格波动带来套保损失，锡基板块受消费电子行业影响出口需求下降，利润同比下滑。但公司积极开展市场营销保持市场占有率，销量同比增加11%，营业收入同比增长9%，并加快新领域、新赛道布局，培育发展新质生产力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺会军 主管会计工作负责人：姜珊 会计机构负责人：王洵

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：有研粉末新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：贺会军 主管会计工作负责人：姜珊 会计机构负责人：王洵

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：有研粉末新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺会军 主管会计工作负责人：姜珊 会计机构负责人：王洵

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日