湖南海利化工股份有限公司 第十届十二次董事会决议公告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届十二次董事会会议于2024年4月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　《公司2024年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

　　（二）审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整：

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员：

　　调整前：谭燕芝女士、罗和安先生、朱开悉先生三人组成，谭燕芝女士担任主任（召集人）。

　　调整后：谭燕芝女士、罗和安先生、刘凌波先生三人组成，谭燕芝女士担任主任（召集人）。

　　任期至第十届董事会任期届满之日止。

　　（三） 审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会提名委员会成员进行调整：

　　公司第十届董事会提名委员会成员：

　　调整前：罗和安先生、蒋彪先生、刘凌波先生三人组成，罗和安先生担任主任（召集人）。

　　调整后：罗和安先生、蒋彪先生、朱开悉先生三人组成，罗和安先生担任主任（召集人）。

　　任期至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2024-020

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2024年1-3月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年1-3月主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600731                                       证券简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖志勇       主管会计工作负责人：蒋祖学       会计机构负责人：宁建文

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：肖志勇        主管会计工作负责人：蒋祖学      会计机构负责人：宁建文

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖志勇           主管会计工作负责人：蒋祖学      会计机构负责人：宁建文

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2024-019

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届八次监事会会议于2024年4月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　监事会认为：

　　1、《公司2024年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会及监事保证 2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日