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重庆钢铁股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁公告编号：2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年4月29日在公司以书面传签方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次审议并表决通过以下议案：

　　（一）2024年第一季度报告

　　公司根据2024年第一季度生产经营情况编制了《2024年第一季度报告》，具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。本议案经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于2024年固定资产投资项目计划的议案

　　公司根据生产经营实际，结合环保超低排要求制定了2024年固定资产投资项目计划。

　　本议案经公司第九届董事会战略委员会第七次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：一季度经营现金流流出主要原因:一是三峡大坝于2024年2月至4月检修,通航能力不足一半，原燃料船运周期延长，资金占用增加；二是春节期间休市处于传统淡季，产成品库存资金占用增加。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:重庆钢铁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计