广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年4月24日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何为先生、胡卫华先生、邓春池先生以通讯方式参会并传真表决，其余2名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

　　本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　与会董事认为：公司第六届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意补选黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　本议案已经提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　董事会同意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交2023年年度股东大会进行审议。与会董事认为上述临时提案的提交程序合法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：2024-020

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　(一) 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召开日期：2024年5月30日

　　(三) 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　(一) 提案人：依顿投资有限公司

　　(二) 提案程序说明

　　公司已于2024年3月29日公告了2023年年度股东大会召开通知，单独持有28.98%股份的股东依顿投资有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　(三) 临时提案的具体内容

　　2024年4月29日，公司2023年年度股东大会召集人收到公司股东依顿投资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，依顿投资有限公司提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案为普通决议议案，因仅补选一名独立董事，无需进行累积投票。截至本公告日，依顿投资有限公司单独持有公司28.98%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

　　2024年4月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月30日 14 点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月30日

　　至2024年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1 及议案 3-7 已经公司2024年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，议案 2-6 已经公司2024年3月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过，议案8已经公司2024年4月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告于 2024 年 3 月 29 日、2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　● 报备文件

　　1、依顿投资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》

　　2、第六届董事会第九次会议决议

　　附件：

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328                          证券简称：依顿电子

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张邯             主管会计工作负责人：易守彬        会计机构负责人：吴境乐

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,311,948.70元，上期被合并方实现的净利润为：1,678,522.90 元。

　　公司负责人：张邯          主管会计工作负责人：易守彬           会计机构负责人：吴境乐

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张邯         主管会计工作负责人：易守彬           会计机构负责人：吴境乐

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-019

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选公司

　　第六届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邓春池先生提交的书面辞职报告，邓春池先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　独立董事邓春池先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，邓春池先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邓春池先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　邓春池先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓春池先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选第六届董事会独立董事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），黄志东先生当选后将接任邓春池先生原担任的公司董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　公司已将上述独立董事候选人的相关信息和材料报送上海证券交易所审核，尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

　　2024年4月30日

　　附件：独立董事候选人简历

　　黄志东先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于中山大学化工学专业；1998年毕业于华南理工大学MBA专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助理、常务副总经理、总经理及董事，四川超声印制板有限公司董事，中国电子电路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电子电路友好促进会理事。现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事；中国电子电路行业协会监事长。

　　截至目前，黄志东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。