浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600023          证券简称：浙能电力            公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议通知于2024年4月18日以书面形式发出。

　　（三） 本次会议于2024年4月28日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长虞国平召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案中董事薪酬情况回避表决。

　　9.1 董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划

　　全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　9.2 高级管理人员2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划

　　同意根据2023年度三项责任制考核结果和经理层任期、契约化制度规定，确定2023年公司高级管理人员实际年薪和2024年度薪酬计划。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　兼任公司高级管理人员的董事刘为民回避表决。

　　10. 审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11. 审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12. 审议通过《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事胡敏、吕洪炳回避表决。

　　13. 审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14. 审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15. 审议通过《关于子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意召开公司2023年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600023          证券简称：浙能电力            公告编号：2024-013

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议通知于2024年4月18日以书面形式发出。

　　（三） 本次会议于2024年4月28日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五） 本次会议由监事会主席蔡建荣召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年3月31日末的财务状况和2024年1-3月的经营成果。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　蔡建荣因已达到法定退休年龄辞去公司监事会主席和监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意提名刘柏辉为公司监事会监事候选人。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11. 关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　附简历：

　　刘柏辉，1970年出生，硕士研究生，高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、战略管理与法律部主任。历任浙江天地环保工程有限公司总经济师、副总经理，浙江兴源投资有限公司计划经营部主任，浙江浙能天然气运行有限公司总经理助理，浙江省能源集团有限公司办公室副主任、战略管理与法律部副主任。

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　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2024-014

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江浙能电力股份有限公司（“公司”）2023年度按照企业会计准则实现净利润5,516,801,752.00元（母公司口径）。

　　经公司第四届董事会第三十次会议决议，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本13,408,732,749.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税），预计共派发现金红利3,352,183,187.25元人民币（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.42%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月28日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月28日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　三、 相关风险提示

　　本次的利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600023             证券简称：浙能电力                公告编号：2024-015

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 计提减值准备情况

　　（一）合并层面计提减值情况

　　2023年度浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）合并层面计提减值59,665.10万元，其中资产减值损失43,332.42万元、信用减值损失16,332.68万元。上述减值计提金额中，2023年收购并纳入公司合并范围的苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”）自购买日至本期末计提的减值为28,960.58万元，其中资产减值损失23,918.71万元、信用减值损失5,041.87万元。

　　1. 资产减值损失

　　公司合并层面2023年计提资产减值损失43,332.42万元，包括计提固定资产减值损失9,241.96万元、计提在建工程计提减值损失1,899.06万元、计提商誉减值损失12,439.94万元、计提存货等其他资产减值损失19,751.46万元，其中中来股份自购买日至本期末计提的各项对应资产减值损失分别为2,544.99万元、1,899.06万元、0.00万元和19,474.66万元。

　　（1）计提固定资产减值损失9,241.96万元，其中：浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司计提5,881.08万元、淮浙电力有限责任公司计提815.89万元、中来股份计提2,544.99万元；

　　（2）计提在建工程减值损失1,899.06万元，均为中来股份计提；

　　（3）计提商誉减值损失12,439.94万元。截至2023年12月31日，公司商誉账面价值1,241,320,562.07元，均为收购中来股份所确认的商誉。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江浙能电力股份有限公司拟对收购苏州中来光伏新材股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值资产评估报告》，确认商誉减值12,439.94万元；

　　（4）计提存货等其他资产减值损失19,751.46万元，主要为计提存货减值损失18,359.78万元、计提合同资产减值损失1,392.10万元。存货等其他资产减值损失主要由以下单位计提产生：浙江浙能温州发电有限公司109.55万元、浙江浙能乐清发电有限责任公司175.64万元、中来股份19,474.66万元。

　　2. 信用减值损失

　　公司合并层面2023年计提信用减值损失16,332.68万元，包括计提应收账款坏账损失10,054.25万元、计提长期应收款坏账损失4,225.80万元、计提其他应收款坏账损失2,978.97万元、计提应收票据坏账损失（负数表示冲回，下同）-928.31万元，计提其他信用资产坏账损失1.97万元，其中中来股份自购买日至本期末计提的各项对应资产坏账损失计提分别为1,768.68万元、4,225.80万元、-9.86 万元、-942.75万元和0.00万元。

　　（1）计提应收账款坏账损失10,054.25万元，其中：浙江浙能乐清发电有限责任公司计提4,532.85万元、浙江浙能富兴燃料有限公司计提982.47元、浙江浙能绍兴滨海热力有限公司计提2,201.07万元、浙江浙能台州第二发电有限责任公司计提1,452.24万元、中来股份计提1,768.68万元，其他公司累计计提-883.06万元；

　　（2）计提其他应收款坏账损失2,978.97万元，主要为浙江浙能乐清发电有限责任公司应收乐清湾港区开发建设管理委员会款项计提坏账损失2,826.34万元；

　　（3）计提长期应收款坏账损失4,225.80万元，均为中来股份计提。

　　（二）母公司层面计提减值情况

　　母公司层面2023年计提的资产减值损失105.00万元均为信用减值损失，其中计提应收账款坏账损失112.08万元、计提其他应收款坏账损失-7.08万元。

　　二、 计提资产减值准备对公司的影响

　　上述减值准备事项合计减少2023年度公司合并层面利润总额59,665.10万元。

　　三、 计提减值准备所履行的审议程序

　　1. 董事会

　　公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的议案》。

　　2. 监事会

　　公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600023        证券简称：浙能电力       公告编号：2024-016

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于监事会主席退休离任的公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席蔡建荣因达到法定退休年龄，辞去公司监事会主席、监事职务。

　　根据《公司法》及公司章程的相关规定，蔡建荣的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举新任监事后生效，在此期间蔡建荣仍将依照相关规定履行监事会主席、监事职责。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日