上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601083                                            证券简称：锦江航运

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄晓晴          主管会计工作负责人：陈燕          会计机构负责人：邱倩

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：庄晓晴          主管会计工作负责人：陈燕          会计机构负责人：邱倩

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄晓晴          主管会计工作负责人：陈燕          会计机构负责人：邱倩

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2024-015

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十八次会议通知和材料。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任蒋巍先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。蒋巍先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述副总经理的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：蒋巍先生简历

　　蒋巍，男，1978年12月生，汉族，1997年9月参加工作，2008年7月加入中国共产党，大学学历，工学学士。历任上海市锦诚国际船务代理有限公司职员；上海锦昶物流有限公司市场营销部职员、市场营销部经理助理、市场营销部经理；上海锦江航运（集团）股份有限公司航运部市场经理、航运部部长助理、市场部副部长（主持工作）、市场部部长、物流中心主任、航运部部长。

　　蒋巍先生不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。