武商集团股份有限公司 第十届六次董事会决议公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19日以电子邮件方式发出通知，2024年4月29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团2024年第一季度报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号2024-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，7名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于召开2023年度股东大会的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000501     证券简称：武商集团       公告编号：2024-011

　　武商集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武商集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：潘洪祥                     主管会计工作负责人：李轩                   会计机构负责人：王莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：潘洪祥                  主管会计工作负责人：李轩                    会计机构负责人：王莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　董事长：潘洪祥

　　2024年4月30日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2024-012

　　武商集团股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　根据武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）日常经营及发展需要，公司及武商超市2023年度实际发生的日常关联交易金额为1,115.50万元。2024年度预计日常关联交易金额为1,572.23万元，具体情况如下：

　　1.武商超市根据日常经营发展需要，与关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签署《租赁合同》，用于开设门店及配送中心。2024年度，预计武商超市与新兴医药的日常关联交易金额不超过793.41万元。该交易已经公司2023年3月30日、2023年5月19日召开的第九届十九次董事会及2022年度股东大会审议通过【详见2023年3月31日及2023年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2023-011及2023-015号公告】。

　　2.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给关联方武汉粮油集团有限公司（以下简称“武汉粮油”），开设市井荟智慧生鲜市场，实现盘活资产、效益双赢的目标。下一步，武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油开展更加广泛的合作，每年预计合作开设门店3-5家。2024年度，预计武商超市与武汉粮油的日常关联交易金额不超过778.82万元。

　　3.本次预计关联交易事项已获全体独立董事同意。公司于2024年4月29日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，其他7名非关联董事参加表决。本次预计的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　1.武汉新兴医药科技有限公司

　　注册资本：80,000,000元人民币

　　注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

　　执行董事：程伟

　　业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

　　截止2024年3月31日，新兴医药总资产为10,756.78万元，净资产为7,885.73万元，营业收入为278.04万元，净利润为27.81万元。

　　2.武汉粮油集团有限公司

　　注册资本：8975.75万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋201室

　　法定代表人：许浩

　　业务范围：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网信息服务；烟草制品零售；酒类经营；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　截止2024年3月31日，武汉粮油总资产为57,934.05万元，净资产为6,835.33万元，营业收入为26,844.32万元，净利润为-346.79万元。

　　（二） 与公司的关联关系

　　1.新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以下简称“武汉商贸资产公司”），持股比例为56.875%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

　　2.武汉粮油及公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉粮油为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与武汉粮油之间的交易构成了关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）与新兴医药的关联交易

　　1.2007年7月30日，武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约6,223.48平方米，租赁期限为15年。2017年，因公司投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。

　　因前期合同到期，2022年5月26日，武商超市与新兴医药续签《租赁合同》，租赁期限为2022年5月28日至2030年5月27日，房屋租赁面积6,223.48平方米，房屋租赁费合计1,296.24万元。

　　2.2007年12月5日，武商量贩租赁新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约20,000平方米。因公司投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。

　　因前期合同到期，2019年12月18日，武商超市与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年1月1日至2025年12月31日，租赁合同总额为3,120万元。

　　3.2017年9月12日，新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库，租赁给武商超市作配送中心。该房屋建筑面积约6,537.06平方米。房屋租赁合同期限为2017年4月1日至2025年12月31日，合同总金额约1,451.23万元。

　　（二）与武汉粮油的关联交易

　　1.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给武汉粮油，开设市井荟智慧生鲜市场。本次交易租赁面积6,592.13平方米，房屋租赁合同期限为10年，自2024年3月1日起至2034年2月28日止，合同总金额约2,314.26万元。

　　2.武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油集团开展广泛合作，开设市井荟智慧生鲜市场，每年预计合作开设门店3-5家。

　　（三）关联交易的定价依据

　　上述关联交易定价是依照市场定价原则制定，双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均是基于公司全资子公司武商超市日常经营及业务发展的需要，其租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，独立董事认为：2024年公司下属全资子公司武商超市与新兴医药及武汉粮油之间预计发生的日常关联交易事项为正常经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2024-013

　　武商集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：武商集团股份有限公司2023年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届六次董事会审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年5月13日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。

　　二、会议审议事项

　　1.上述议案已经公司第十届五次董事会、第十届三次监事会审议通过，详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2.第5、8项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3.第8项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.公司独立董事将作2023年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司。    2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3.联系人：张媛、王青然

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

　　7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2024年  月  日

　　附件3：参会地址示意图

　　说明：公司2023年度股东大会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼会议室参会。