湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002277                证券简称：友阿股份                公告编号：2024-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。

　　公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等13家门店和70家便利店，线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　1、门店经营情况

　　（1）报告期末门店的经营情况

　　截至本报告期末，公司在湖南省和天津市的已开业门店有83家（含70家便利店），其中：湖南长沙市区63家（含便利店55家）；湖南省内其他城市19家（含便利店15家）；天津市1家。除便利店中有41家为加盟店外，所有门店均为直营门店。

　　（a）至报告期末已开业门店分布情况

　　注：1、购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积，包括百货主力店、商业街和商铺，公司对商铺采用的是销售返租、统一招商经营。

　　（b）报告期营业收入排前十名的门店情况

　　2023年度公司营业收入排名前十的门店如下：

　　注：1、友谊商店AB馆的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期；2、常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场商业建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。

　　（2）报告期内门店的变动情况

　　（a）报告期内新增门店情况

　　（b）报告期内关闭或调整门店情况

　　（3）门店店效信息

　　（a）公司2023年度综合百货店、奥特莱斯、购物中心及专业店业态可比门店分地区及业态情况如下：

　　注：①可比门店指在2022年及2023年全年正常经营的直营门店，故以上数据不含2022年1月1日后新开门店和2022年/2023年1-12月因经营调整暂停营业、闭店的门店；

　　②1-12月平均店效=1-12月含税销售额/经营性商业建筑面积。

　　③公司各门店营业收入均按照新收入准则的规定以净额法确认。

　　（b）公司2023年度7-11便利店业态店效情况如下：

　　注：报告期内，长沙以外地区有十二家门店开业，同步进行促销活动，故店效销售数据不具有可比性。

　　2、报告期内线上销售情况

　　报告期内，公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额为7,474.42万元，总收入为2,936.52万元。

　　3、报告期内采购、仓储及物流情况

　　（1）仓储与物流情况

　　公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库，其中：长沙友阿物流仓库3,598.99平方米，主要用于公司内部家电、百货、友阿微店进小区、海外购业务以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：长沙市区的家电配送、酒品配送、线上业务配送以自有物流配送为主；长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。

　　报告期内，公司仓储支出共计116.04元，物流支出88.74万元，其中：自有物流支出占11.29%，外包物流运输支出占88.71%。

　　（2）自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策

　　公司的自营商品主要以进口家电、烟酒类商品为主，由各分子公司独立采购，各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。

　　公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度，制定各品类商品的安全库存量，控制滞销商品，提高商品周转率；旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理：自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理，代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策；

　　公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次，盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对2023年1月1日及2022年度财务报表的影响如下：

　　2023年1月1日及2022年度合并财务报表的影响：

　　2022年1月1日合并财务报表的影响：

　　2023年1月1日及2022年度母公司财务报表的影响：

　　2022年1月1日母公司财务报表的影响：

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2022年3月22日公司发布公告，接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，长期为其及股东创造更多价值，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30日友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英特最终未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至报告披露之日公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。

　　2、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》，计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店AB馆，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。

　　公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》，同意公司与湖南建工地产投资有限公司（现更名为湖南建投地产集团有限公司,以下简称“湖南建工地产”）联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日，公司、湖南建工地产以及城市城东棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块（友阿地块）项目合作开发协议，2021年10月19日，公司与湖南建工地产以人民币180,000万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米，用地性质为商住用地，容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-061）。2021年11月2日，公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司，公司出资20万，持有1%的股权。

　　3、2022年7月6日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）24.75%的股权，交易对价人民币8,000万元。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》，公告编号：2022-038）。

　　公司于2022年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》，公告编号：2022-039）。

　　公司已收到全部股权转让款8,000万元，本报告期内,公司收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本息共2,767.80万元。

　　4、经公司2023年10月16日召开的总裁办公会2023年第三次临时会议审议通过，公司与湖南好旺企业管理咨询有限公司签署了《房屋租赁合同》，将公司位于长沙市开福区中山路056号中山路国货陈列馆1-6层总计产权面积10,389.05平方米的房产，及其附属楼2-4层建筑面积约450平方米的房产，以及配套的空调、电梯、水、电、消防设备设施等配套设施租赁给湖南好旺企业管理咨询有限公司使用，租赁期限15年，总租金101,717,212元。同时，公司与承租方签署了《中山路国货陈列馆附属立体停车设备租赁补充合同》，将立体停车设备按年租金10万元出租给承租方。（具体内容详见公司于2023年10月18日刊载于巨潮资讯网的《关于签署房屋租赁合同的公告》，公告编号：2023-029）

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事长 ：胡子敬

　　2024年4月30日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2024–015

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第三十七次会议。公司于2024年4月18日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一  审议关于《2023年年度报告及摘要》的议案；

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案二  审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明先生、阎洪生先生、谭光军先生、胡小龙先生向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2023年度股东大会上作述职报告。

　　此外，公司独立董事王远明先生、阎洪生先生、谭光军先生、胡小龙先生分别向董事会提交了《独立董事关于2023 年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此 进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案三  审议关于《2023年度审计报告》的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　议案四  审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案；

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司股东大会审议。

　　议案五  审议关于《2023年度利润分配预案》的议案；

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024] 0120号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年度审计报告》确认：公司 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,861.62万元，2023年末未分配利润386,407.99 万元。

　　2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），共派发现金红利15,335,900.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.54 %。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第一次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案六  审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案七  审议关于续聘审计机构的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案八  审议关于核定董事2023年度薪酬的议案；

　　公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事、监事2023年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

　　（1）非独立董事2023年度薪酬

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事胡子敬、胡硕、崔向东、陈学文、龙桂元、薛宏远回避表决；审议通过。

　　（2）独立董事2023年度津贴

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事王远明、谭光军回避表决。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案九  审议关于核定高级管理人员2023年度薪酬的议案；

　　公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了高级管理人员2023年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　议案十  审议关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生和龙桂元女士共四人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。及同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十一  审议关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名谭光军先生、杨迪航先生和汪峥嵘女士为公司第七届董事会独立董事候选人。以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。谭光军先生、杨迪航先生和汪峥嵘女士履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十二  审议关于《2024年第一季度报告》的议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　议案十三  审议关于2023年度计提减值准备的议案；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

　　议案十四  审议关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司董事会人数并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　议案十五  审议关于召开2023年度股东大会的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十四次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　股票简称：友阿股份      股票代码：002277     编号：2024–026

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议内容，公司将于2024年5月21日（星期二）召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、提交股东大会审议的提案名称：

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案5、6、7、8、10、11、12将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：⑴上市公司的董事、监事、高级管理人员；⑵单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　4、本次股东大会审议的议案8需逐项表决。

　　5、本次股东大会审议的议案9为特别提案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　6、本次股东大会审议的议案11独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议。

　　7、议案10、11、12为累积投票表决事项。

　　公司以累积投票方式选举董事7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司以累积投票方式选举非职工监事2人。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　8、上述议案（除议案3、12）已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，议案3、12已经公司第六届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。     2、登记时间：2024年5月17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：高晟  孔德晟

　　联系电话: 0731- 82295528  0731-82243046；

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362277；

　　2、投票简称：友阿投票；

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

　　① 选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　③ 选举股东代表监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）