河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600439          证券简称：瑞贝卡        公告编号：临2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4月26日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事郑文静女士由于工作原因委托董事郑文青女士代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体披露的相关公告。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　以公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　《2024年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。

　　表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）部分条款的公告》。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议案。

　　十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司2023年度股东大会拟定于2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2024年5月22日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

　　1、审议《2023年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2023年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2023年度财务决算报告》；

　　4、审议《2023年年度报告及其摘要》；

　　5、审议《2023年度利润分配方案》；

　　6、审议《2023年度独立董事述职报告》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、审议《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》；

　　9、审议《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600439          证券简称：瑞贝卡       公告编号：2024-006

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日   14点 30分

　　召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

　　2、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

　　3、 异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

　　4、 授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　联系电话：0374-5136699

　　电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　联 系 人：徐振

　　联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼

　　本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600439        股票简称：瑞贝卡       公告编号：临2024-007

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事长陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长期发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

　　六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；本年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及公司内部制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2024年一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　八、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》

　　表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月30日