上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告

　　证券代码：600651         证券简称：飞乐音响          编号：临2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会换届选举情况

　　1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况

　　公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，任期三年。

　　经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况

　　公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。

　　经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

　　独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第十二届监事会的任期至2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司第十三届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名将由职工代表大会选举产生，3名非职工代表监事将由股东大会选举产生。

　　公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期三年。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　职工代表大会选举产生的2名职工监事将与经公司2023年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十三届监事会。

　　公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附：

　　（一）非独立董事候选人简历

　　李鑫，男，1980年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

　　金凡，男，1983年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、总经理。

　　栾晓君，男，1981年生，大学学历，经济学学士。曾任上海临港经济发展集团资产管理有限公司股权和基金管理部经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部常务副总监、上海临创投资管理有限公司总经理。

　　许立俊，男，1968年生，大学学历，工程师。曾任上海华谊（集团）公司资产部不动产管理，上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理、吴泾土地转型研究室副主任，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

　　陆晓冬，男，1970年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

　　张建达，男，1967年生，研究生学历，硕士学位。曾任上海广电NEC液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

　　雷霓霁，女，1977年生，研究生学历，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　（二）独立董事候选人简历

　　郝玉成，男，1957年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机智能科技有限公司总工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

　　严嘉，男，1971年生，研究生学历，博士。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

　　张君毅，男，1978年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事、Chenqi Technology Limited（如祺出行）独立非执行董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

　　罗丹，男，1981年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

　　（三）非职工代表监事候选人简历

　　顾文，女，1972年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会主席。

　　蔡云泉，男，1966年生，大学学历，会计师。曾任上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理，审计监察部副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司审计部副总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会监事。

　　金艳春，女，1979年生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十二届监事会监事。

　　证券代码：600651             证券简称：飞乐音响

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2024年1月24日，股东上海临港经济发展集团科技投资有限公司将其持有的飞乐音响154,991,178股股份（占飞乐音响总股本的6.18%）无偿划转至上海临港经济发展（集团）有限公司完成过户登记手续。上海临港经济发展集团科技投资有限公司系上海临港经济发展（集团）有限公司全资子公司。

　　注：2024年2月27日，上海仪电电子（集团）有限公司持有的614,806,959股限售股、上海仪电（集团）有限公司持有的495,356,678股限售股上市流通。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金凡 会计机构负责人：张建达

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金凡 会计机构负责人：张建达

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金凡 会计机构负责人：张建达

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-016

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经第十二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第一季度报告》）

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，任期三年。

　　经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年。

　　公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临2024-018）

　　三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。

　　经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年。

　　公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

　　独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临2024-018）

　　四、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

　　董事会同意召开2023年年度股东大会，有关事宜如下：

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　现场会议时间：2024年5月27日下午13:30

　　现场会议召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）股权登记日：2024年5月20日

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）会议审议事项：

　　1、公司董事会2023年度工作报告；

　　2、公司监事会2023年度工作报告；

　　3、公司2023年年度报告及摘要的议案；

　　4、公司2023年度财务决算报告；

　　5、公司2023年度利润分配的预案；

　　6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；

　　7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

　　8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案；

　　（1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事；

　　（2）选举金凡先生为公司第十三届董事会董事；

　　（3）选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事；

　　（4）选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事；

　　（5）选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事；

　　（6）选举张建达先生为公司第十三届董事会董事；

　　（7）选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事。

　　10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案；

　　（1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事；

　　（2）选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事；

　　（3）选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事；

　　（4）选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事。

　　11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

　　（1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事；

　　（2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事；

　　（3）选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：临2024-019）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2024-019

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月27日  13点 30分

　　召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议、第十二届监事会第十八次会议及第十二届监事会第十九次会议通过，详见公司2024年3月30日、2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月22日9:00-16:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　3、在上述登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　（四）出席会议的股东也可于2024年5月22日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件3），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　联系人：茅娟、敖雪童

　　联系电话：021-34239651

　　联系传真：021-33565221

　　邮政编码：200233

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海飞乐音响股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　附件3：股东参会登记表

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：                    身份证号码：

　　股东账号：                    持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：                    联系电话：