柏诚系统科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601133                           证券简称：柏诚股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601133        证券简称：柏诚股份        公告编号：2024-024

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十三次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月26日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601133      证券简称：柏诚股份      公告编号：2024-025

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月26日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2024年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日