华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技        公告编号：2024-040

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月9日(星期四) 下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hmtnew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日 下午 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日 下午 13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：蒋卫军

　　董事、总经理：张初全

　　独立董事：党小安

　　董事会秘书、财务总监：肖剑波

　　证券事务代表：臧琨

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月30日(星期二) 至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hmtnew.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：华懋科技证券部

　　电话：0592-7795188

　　邮箱：ir@hmtnew.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：603306                                                 证券简称：华懋科技

　　债券代码：113677                                                 债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋卫军         主管会计工作负责人：肖剑波         会计机构负责人：肖剑波

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋卫军         主管会计工作负责人：肖剑波         会计机构负责人：肖剑波

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋卫军        主管会计工作负责人：肖剑波         会计机构负责人：肖剑波

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技        公告编号: 2024-026

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（全部现场出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年年度报告》及《华懋科技2023年年度报告摘要》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12138号《审计报告》。

　　（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　（三）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　公司董事会审计委员会已经就《公司2023年度财务会计报表》进行审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（七）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技独立董事2023年度述职报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（九）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年度内部控制评价报告》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12139号《内部控制审计报告》。

　　（十）审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案如下：非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，基本薪酬按月发放，浮动绩效根据考核结果发放，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定。

　　其中关联董事蒋卫军、张初全、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、5票回避。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已经根据公司的有关制度以及结合同行业相关公司情况就上述薪酬方案进行了讨论，认为符合公司目前的发展阶段，同意提交董事会审议。

　　因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度为全资子公司提供担保的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于计提2023年度信用与资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于计提2023年度信用与资产减值准备的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于2023年企业社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年企业社会责任报告》。

　　（十七）审议通过了《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十八）审议通过了《关于2023年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2023年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　（十九）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（二十）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已经就上述议题进行了讨论，认为公司2023年度相关考核指标条件已成就，符合解锁要求，同意提交公司董事会进行审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。

　　针对议案（二十）、（二十一），上海市通力律师事务所出具了《2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

　　（二十二）审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事制度>、<关联交易决策制度>、<募集资金使用管理办法>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技股东大会议事规则》、《华懋科技董事会议事规则》、《华懋科技独立董事制度》、《华懋科技关联交易决策制度》、《华懋科技募集资金使用管理办法》、《华懋科技对外担保管理制度》、《华懋科技对外投资管理制度》。

　　（二十四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<总经理工作细则>、<董事会秘书工作细则>、<资金管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会审计委员会工作细则》、《华懋科技董事会战略委员会工作细则》、《华懋科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《华懋科技董事会提名委员会工作细则》、《华懋科技总经理工作细则》、《华懋科技董事会秘书工作细则》、《华懋科技资金管理制度》。

　　（二十五）审议通过了《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技独立董事专门会议工作细则》。

　　（二十六）审议通过了《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技会计师事务所选聘制度》。

　　（二十七）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2024年第一季度报告》。

　　（二十八）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月三十日