万达电影股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002739              证券简称：万达电影               公告编号：2024-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,179,368,810为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要产品或服务为：

　　1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十五年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。

　　2、销售商品。商品主要分为两大类，分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品或特色礼盒，主要包括食品类和饮料类，衍生品包括与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品、动漫周边、潮玩手办等。

　　3、发布广告。公司所经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告、立牌等。

　　4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。

　　5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售剧集版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。

　　6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司控制权于2024年4月15日发生变更，实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。

　　公司控制权变更前，控制关系图如下：

　　公司控制权变更后，控制关系图如下：

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　2023年，中国电影市场重回稳健运行轨道，公司顺应市场规律和观众需求，在变化中积极变革，以营收为导向，坚持降本增效，各业务板块稳健恢复。报告期内，公司实现营业收入146.20亿元，同比增长50.79%，归属于上市公司股东的净利润9.12亿元，实现扭亏为盈。截至报告期末，公司总资产251.25亿元，归属于上市公司股东的净资产80.30亿元。公司总体经营情况如下：

　　1、院线电影放映业务

　　（1）票房人次快速恢复，经营效率行业领先

　　2023年，公司电影放映业务在管理层和全体员工的共同努力下快速恢复，国内直营影院实现票房75.6亿元（不含服务费），恢复至2019年的96.4%，高于大盘12.5个百分点；观影人次1.86亿，恢复至2019年的92.7%，高于大盘17.5个百分点，其中华北地区和西北地区票房已超过2019年同期；公司累计市场份额16.7%，连续15年排名行业首位，其中直营影院市场份额为15.1%，较2019年增长两个百分点，单银幕产出为全国平均水平的1.85倍，经营效率始终保持行业领先。报告期内，凭借精细化管理能力和创新经营模式，万达影院品牌竞争力和优质影院数量不断提升，全国票房前10名影院中公司占据3席，40家万达影院跻身全国票房前100名，公司直营影院整体盈利能力不断提升，放映终端实力进一步稳固。

　　2023年，海外电影市场稳步恢复，《芭比》《超级马力欧兄弟大电影》《奥本海默》等影片票房表现突出，公司下属澳洲院线实现票房收入约14.01亿元，同比增长13%，观影人次1,615万，同比增长5.5%，经营业绩保持稳步提升。

　　（2）线上线下营销发力，重点业务取得突破

　　2023年，公司加大线上线下营销力度，拉动观影热情，重塑观影习惯，吸引更多观众走进影院，不断提高票房收入。一方面，公司以提升观影体验为核心，以人次转化为导向，持续拓展异业联动合作，与小米、顺丰、联想、高德、王者荣耀、和平精英等品牌达成稳定合作，积极开展品牌线上平台和线下场景联合营销。同时不断创新淘宝88VIP、京东PLUS、猫眼等渠道合作模式，深耕会员拉新和运营，并通过全新升级W+会员权益和丰富APP及小程序营销活动提升会员粘性和活跃度，线上自渠票房占比不断提升；另一方面，公司新媒体矩阵进一步夯实内容整合营销和带货直播，坚持打造行业领先的直播体系，通过专业多元的影视内容生态实现电商转化，助力影片宣发和院线收入提升，公司凭借创新的直播模式、领先的营销效果成为“2023年抖音生活服务年度标杆品牌”电影类唯一获奖企业。除此之外，公司积极开展“爆米花节”、“光影夏令营”等线下主题营销活动，丰富影院场景，有效拉动人次增长。

　　报告期内，公司大客户业务实现进一步突破，销售收入持续增长，客户数量同比增加超过50%。公司抓住重点档期和重点影片联动营销，持续拓展合作业务和范围，在传统销售基础上增加多元业务场景，通过合作创新、销售管理和智能化系统等完善不断优化大客户业务结构，为公司票房收入增长奠定基础。

　　（3）非票业务持续创新，IP运营价值转化

　　2023年，公司非票业务聚焦可持续增长，坚持创新，非票房收入同比2019年增长超过10%。商品业务方面，公司全新搭建以创新商品、创新营销、创新场景为核心的特色商品模式，积极开辟商品赛道，从终端卖品业务升级为零售商品业务。公司自有饮料品牌“原始鲜言”西打系列产品全新落地，上线以来销量不断增长，同时持续开拓区域和大客户定制联名商品，精细化匹配客群产品线，拓展销售渠道和营销模式，助力商品收入实现较大幅度提升。报告期内，子公司时光网持续强化对IP的获取及运营，提供潮流IP、电影周边一站式解决方案，聚焦自研项目，提高IP产品的商业化价值及毛利。时光网洞察市场热度打造Loopy系列产品，凭借抖音营销出圈实现了粉丝和品牌消费者的深度转化，并入围了2024亚洲授权业卓越大奖。时光网在夯实万达院线基本盘的基础上积极拓展产品渠道与覆盖人群，根据客户渠道需求定制开发产品，进一步提升IP竞争力。

　　报告期内，公司整合优质资源，创新业务模式，持续挖掘影院空间价值，构建电影娱乐生态。公司全面开展现场演出、研学、赛事转播、音乐会转播、IP展览、会议等多种业务，打造人气影城，为影院持续引流，进一步丰富终端消费体验场景。

　　（4）积极拓展优质影院，轻重并举提升份额

　　2023年，公司积极寻找和筛选优质项目，重点拓展旗下高端品牌寰映影院，确保项目质量和盈利能力，全年新开业直营影院7家。对于新建直营影院，公司创新设计理念，增加经营业态规划，提高影城有效面积占比，同时增加特色厅设置，更加注重人文关怀，不断提高影院经营品质。与此同时，为降低资本支出，提高院线市场份额，公司继续发展优质轻资产影院，新开业轻资产影院79家，新签约项目约156个，项目发展规模和经营质量均稳步提升。公司通过前期筹备、中期开发和后期运营的全过程经营赋能，提高轻资产影院经营效率，增加影院收入，进而提升公司的管理收益和行业影响力。

　　截至2023年12月31日，公司国内拥有已开业影院905家，7,546块银幕，其中直营影院709家，6,156块银幕，轻资产影院196家，1,390块银幕；公司澳洲院线拥有影院61家，529块银幕。

　　（5）客户投放意愿增强，广告收入稳步增长

　　2023年，随着电影市场大盘票房逐渐恢复，观影人次增加，品牌广告投放意愿也逐渐增强，但整体电影广告市场的复苏节奏具有一定滞后性，行业规模较2019年仍存在差距。报告期内，子公司万达传媒聚焦重点档期和重点影片，夯实业绩基础，加强大客户投放管理，确保业绩稳定，同时积极拓展签约新客户，力争业绩增量。公司强化营销策划，通过影院阵地、商业广场、儿童娱乐、体育赛事、明星演唱会等场景营销，拓展融合营销赋能品牌合作，广告收益稳步提升。

　　（6）降本增效加强管理，团队建设激发活力

　　2023年，面对市场可能存在的不确定性，公司坚持降本增效，确保现金流充足稳定。公司积极推进降低房租物业、能耗费用等固定成本，通过优化迭代设计及建造标准等降低建造成本。公司对现有直营影院闲置及低效空间价值进行了统筹梳理和规划改造，实现影院提坪增效。公司持续加强精细化运营，实施影院分级管理，进一步提升了经营效率。与此同时，公司适度压缩贷款规模，偿还部分银行贷款，有效降低融资成本。

　　报告期内，公司突出业绩导向，充分调动员工积极性，激发团队活力，助推经营效率提升。公司持续加强人才队伍建设，通过内部培养、外部引进的模式优化团队结构，加强业务能力培训和风险内控管理，提高公司整体工作效率。

　　2、影视投资制作与发行业务

　　（1）电影投资、制作与发行

　　2023年，子公司万达影视抓住行业复苏机遇，聚焦内容运营，努力提高经营业绩。报告期内，公司主投主控影片5部，其中电影《三大队》取得票房7亿元，被评为2023年豆瓣年度评分前十大华语影片；电影《想见你》跨年上映取得票房4亿元，海外发行也实现较好的收入。公司主控项目先后在国内主流电影节斩获奖项，得到行业内外认可，其中电影《宇宙探索编辑部》荣获金鸡电影节主竞赛单元“最佳编剧奖”，电影《寻她》荣获上海电影节主竞赛单元金爵奖“艺术贡献奖”，进一步提升了公司的品牌影响力。同时，公司积极推进重点项目制作，与陈思诚导演、郭帆导演、贾玲导演等优秀主创保持长期良好的合作关系。除此之外，公司参与投资的《流浪地球2》《孤注一掷》《热烈》《前任4》等多部电影获得票房口碑双丰收。

　　报告期内，万达影视精进创作，优化投入产出比，依据档期、市场和公司产能动态控制项目数量，有效控制成本，同时加强版权运营创新，通过授权、新媒体销售、海外发行等渠道积极创收，其中《斗破苍穹》网络电影及网剧先后在视频平台播出，《唐探》音乐剧于10月在上海剧院首演，截至目前，唐探IP已实现电影、网剧、动画、音乐剧、衍生品等多业态内容联动。公司紧抓市场风口拓展小程序短剧等创新业务，与乐华娱乐合作拍摄的首部古装短剧《青莲劫》已上线播出。

　　（2）电视剧投资、制作与发行

　　2023年，剧集行业呈稳定向好趋势，行业降本增效、提质减量的成效进一步显现，播出剧集在热度口碑、类型创新、艺术表达等各方面都保持提升，打造多样精品内容已成行业共识。子公司新媒诚品认真贯彻落实“精品化、多元化”的策略，讲好中国故事，坚持自主开发、自主承制，打造多部优秀剧集，获得行业认可。报告期内，新媒诚品投资出品的4部剧集先后在央视和主流视频平台播出，其中《三大队》为影剧联动的重点项目，同期开机拍摄，同步完片过审，年末联动上映和播出，获得市场重点关注，《画眉》《他是谁》和《最灿烂的我们》也均取得较好的收视成绩和投资收益。同时新媒诚品坚持定制化开发，以销定产，持续深化平台合作，2023年签约销售7部剧集，完成制作待播6部，其中《仙剑奇侠传4》《南来北往》《明天的少年》《追风者》等已于2024年一季度播出。

　　3、网络游戏发行与运营业务

　　2023年，游戏市场稳步复苏，版号发放进入常态化，游戏产品上线节奏逐步恢复正常，后续储备较为充足，市场规模明显回暖。公司子公司互爱互动在全力做好新产品发行和测试的同时确保老产品长线运营，奠定收入基础。报告期内，互爱互动新发行上线游戏4款，取得版号4款，其中新产品《秦时明月：沧海》于2023年8月上线以来表现较好，经过多轮测试降低不确定性，联合IP方整合营销，上线首月即实现盈利。互爱互动坚持推进出海战略，《天元突破》先后在东南亚和欧美发行，带动海外发行收入占比不断提升。与此同时，互爱互动持续挖掘产品特色，对已上线的《圣斗士星矢：正义传说》《疯狂坦克》等产品进行内容和版本更迭，加强线上营销推广，为公司贡献稳定收益。互爱互动坚持创新增收，强化营销能力，积极开展代投业务，并将AI技术应用于游戏产品广告宣传素材制作，包括角色和场景的图片及视频素材等，实现降本增效。

　　（二）2024年经营计划

　　2024年，公司将抓住电影市场发展机遇，继续聚焦主营业务，认真落实经营计划，同时借助资源优势及业务布局实现各业态资源共享和优势互补，积极发挥协同效应，努力提高经营业绩。

　　1、积极拓展优质直营影院，寻求市场份额进一步提升

　　2024年，随着电影行业持续回暖，公司调整影院发展策略，积极拓展优质直营影院。公司将继续加强和万达广场及市场优秀商业地产开发商合作，加大项目拓展力度，在北京、上海等一线城市重点打造旗舰影院，提高直营影院品质和品牌价值。公司将持续加强项目把控能力，通过资源共享和提升空间坪效降低影院建设和运营成本，并依托长期积累的经营管理优势和创新举措，进一步提高直营影院市场份额和盈利能力。与此同时，公司将优化轻资产模式，在统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的原则下发展轻资产影院，提高管理收益和行业地位。

　　2、持续创新经营管理模式，提高票房和非票房收入

　　2024年，公司在夯实传统业务的基础上将通过经营创新和管理创新不断提高票房和非票房收入。经营创新方面，公司计划重点开展以下业务：（1）加大力度开发更多自研商品，将“原始鲜言”饮品系列化并积极拓展外部销售渠道，打造创新零售场景“花花世界”，提高卖品收入；（2）升级万达电影APP和小程序，突出品牌时尚感，提升会员粘性和活跃度；（3）强化私域社群，继续拓展私域规模，创新营销玩法，全面提效转化；（4）构建万达影院文化氛围，实现电影文化场景输出，深化人气影城活动，吸引更多观众、特别是年轻观众走进影院。管理创新方面，公司将加强精细化管理，不断完善大数据管理平台赋能经营，通过AI技术实现营销物料和文案制作、排片等智能化运营，进一步提高管理效率。

　　3、加强布局优质影视项目，整合资源提升宣发能力

　　2024年，公司将凭借丰富的影视剧制作经验和优秀的制作人团队，继续深耕已有和正在开发的优质IP，加强重点档期布局，确保主投主控的影视剧上映和播出，并持续和成熟、有经验的导演合作，坚持制片人中心制，投资出品更多优秀作品；同时，公司将结合“菁英+”计划培养更多新锐导演及编剧，孵化更多原创项目的同时为行业补充人才。公司将加强各业态业务协同，参投更多优质影视项目，提高整体投资收益。2024年，公司将全面整合公司现有宣发资源，进一步加强影片宣发体系建设，提升公司电影宣发能力和发行收入，助力影片票房最大化。

　　截至目前，公司主投主控的《维和防暴队》和《我才不要和你做朋友呢》已定档5月1日和6月8日，出品电影《穿过月亮的旅行》和《白蛇：浮生》已定档5月1日和8月10日，《误杀3》《有朵云像你》《骗骗喜欢你》《我们生活在南京》等影片均按照计划拍摄和制作，公司将根据题材类型、受众群体、制作周期等多方面因素选择重点档期上映。电视剧方面，公司储备也较为丰富，除已经播出的《仙剑奇侠传4》《南来北往》《明天的少年》《追风者》外，《错位》《四方馆》《我的阿勒泰》预计将于年内播出，《正青春》《检察官与少年》《黑夜告白》等剧集正在推进中。

　　4、加大游戏海外市场拓展，稳步扩大业务规模

　　2024年，互爱互动将重塑经典IP，推陈出新，继续拓展海外市场，努力提高海外发行收入占比，其中《圣斗士星矢：正义传说》自1月在日本上线后取得较好成绩，带动互爱互动跻身2月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜前30名，《暗影格斗3》《全职法师：猎人大师》《末日曙光》《我为歌狂之旋律重启》等新产品预计先后在海内外市场上线。在业务协同方面，互爱互动将与万达院线、时光网进行更多合作，同时也将推进与业内头部公司在IP、渠道及发行区域合作，持续拓展业务规模，提高公司盈利能力。

　　5、深化时光网IP合作，多渠道发展衍生品业务

　　2024年，公司以时光网平台为基础，持续进行市场调研，跟紧行业热点及动态，签约更多优质IP，公司将与市场IP资源丰富的公司深化合作，推进IP授权或共享，依托公司院线阵地和新媒体直播矩阵，通过IP运营、衍生品研发生产及销售提高非票房收入。近日，时光网与泡泡玛特-Molly达成授权合作，首发baby-Molly新系列衍生品将于5月1日陆续上线全国万达影院和万达星选商城，并计划在下属部分万达影院打造baby-Molly主题门店，积极打造时光网跨界运营品牌影响力。同时，公司已就暑期档电影《白蛇：浮生》与相关方展开合作打造衍生品线，后续也将对《西游记真假美猴王》等动画IP进行衍生品开发，结合公司宣发布局提高衍生品影响力。除此之外，公司将加大力度发展时光资讯、时光研究院、时光评分、时光观影团等电影媒体内容板块，进一步提高时光网的行业影响力。

　　（三）其他重要事项

　　1、股权转让事项

　　（1）2023年7月10日，公司控股股东北京万达投资有限公司向陆丽丽女士协议转让公司股份180,000,000股，占公司总股本的8.26%。

　　（2）2023年7月17日，万达投资向莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）协议转让公司股份177,352,994股，占公司总股本的8.14%。

　　（3）2023年7月20日，间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资49%股权。

　　（4）2023年12月12日，万达文化集团、北京珩润企业管理发展有限公司及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司签署股权转让协议，拟分别将其持有的万达电影控股股东北京万达投资有限公司20%、29.8%和1.2%股权（合计持有万达投资51%股权）转让予儒意投资。截至本报告披露日，本次股权转让已完成，公司实际控制人变更为柯利明先生。

　　2、发行股份购买资产业绩承诺事项

　　（1）鉴于2022年万达影视受外部因素严重影响难以完成业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，2023年业绩承诺方与公司持续进行协商，拟将业绩承诺期延期至2023年。

　　2023年12月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》并提交2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议，该议案未获得通过，具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的公告》和2024年1月9日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

　　（2）2024年3月25日，业绩承诺方收到中国证监会北京监管局出具的《关于对北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁采取责令改正行政监管措施的决定》（【2024】53号），具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《关于股东收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书的公告》。

　　（3）2024年4月9日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议，独立董事就公司业绩承诺补偿事项进展情况听取公司汇报。独立董事要求公司发出书面督促函，督促承诺方及时回复并推进业绩承诺履行，督促上市公司积极跟进该事项进展。

　　公司已于2024年4月10日向业绩承诺方发出书面督促函，督促承诺方尽快推进万达影视2022年业绩补偿的相关事宜，严格按照上述行政监管措施决定书的要求时限提交书面回复。

　　（4）2024年4月22日，相关承诺方已按照监管要求向北京证监局提交了书面回复。

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2024-021号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年4月28日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2023年年度报告》。

　　独立董事祁怀锦先生、汤欣先生和吕随启先生向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2023年度总裁工作报告》，具体内容详见公司《2023年年度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2023年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2024】第9-00018号），公司2023年度合并报表净利润为人民币932,336,590.59元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币912,242,629.16元。公司年初未分配利润为人民币-6,437,409,764.45元，依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为人民币-5,525,167,135.29元。

　　鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负值，经审议，董事会同意公司2023年度利润分配方案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符，审计机构出具了《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能够真实、准确的体现公司2023年度的内部控制执行情况，审计机构出具了《公司内部控制审计报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，同意公司2023年度计提资产减值准备42,044.06万元和核销资产2,371.70万元，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》

　　经审议，董事会认为公司2024年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意本次日常关联交易预计事项，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度日常关联交易事项的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事陈曦回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司2024年度投资计划预案的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年度根据实际经营发展需要投资建设影院、投资影视剧项目、设立子公司和其他对外投资等，投资总额不超过人民币15亿元，并授权公司管理层在额度范围内开展计划项目的经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目数量及项目金额等，以及视具体情况适当调整各类项目投资。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度的议案》

　　为满足公司整体业务发展资金需求，董事会同意公司2024年度向相关金融机构申请融资额度不超过人民币50亿元。本次融资额度不等于公司实际融资金额，具体融资方式、时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际情况进行确定，并授权公司管理层签署相关文件，额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，融资额度可循环使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　为满足公司整体业务发展资金需要，董事会同意公司2024年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币15亿元的担保，担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意公司2024年度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，聘期一年。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并参照2023年度薪酬水平制定公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司兼任高级管理人员职务的关联董事陈曦、陈洪涛、王会武回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　经审议，董事会同意公司将注册地址变更为“北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼”，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规修订《公司章程》。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》.

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订《董事会议事规则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　经审议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2024-034号

　　万达电影股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第六届董事会第十六次会议决定召开公司2023年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年5月22日（星期三）14:00

　　网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）2024年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案中，第9项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票。上述议案中，第14项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年5月20日-5月21日（9：00-11：30，13：30-17：30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

　　委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券投资部的截止时间为：2024年5月21日17:30，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券投资部

　　信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼万达电影证券投资部，信函请注明“万达电影2023年年度股东大会”字样。

　　联系电话：010-65055989

　　邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：彭涛、弥婷

　　联系电话：010-65055989

　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼

　　六、备查文件

　　1、 万达电影股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、 万达电影股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《万达电影股份有限公司2023年年度股东大会会议回执》

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362739

　　投票简称：万达投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15,结束时间为2024年5月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万达电影股份有限公司授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　委托人联系电话：

　　附件三：

　　万达电影股份有限公司

　　2023年年度股东大会会议回执

　　致：万达电影股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2024年5月22日下午14:00举行的2023年年度股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2024年5月21日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

　　公司邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2024-022号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年4月28日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。经审核，监事会同意通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会同意通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意董事会提出的2023年度不进行利润分配的预案。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会编制和审核的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司实际情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施、内部风险防范等情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加准确的反映公司资产状况和财务状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司2023年度计提资产减值准备和核销资产。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》

　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定，公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，同意该议案。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度日常关联交易事项的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度对子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币15亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要，担保履行的程序符合相关法律法规的规定，担保对象均为合并财务报表范围内的子公司，风险可控，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意该议案。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　经审核，监事会同意修订《监事会议事规则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2024-024号

　　万达电影股份有限公司关于2023年度

　　拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2024】第9-00018号），公司2023年度合并报表净利润为人民币932,336,590.59元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币912,242,629.16元。公司年初未分配利润为人民币-6,437,409,764.45元，依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为人民币-5,525,167,135.29元。

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件，公司2023年度拟不进行利润分配。

　　公司将一如既往地重视投资者回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定积极履行公司利润分配制度，努力提高经营业绩，与广大投资者共享公司发展成果。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东的长远利益，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此同意董事会提出的2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日