湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600416             证券简称：湘电股份        公告编号：2024临-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年4月29日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长周健君先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　同意：8票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2024年第一季度报告》全文已于2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　2、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　同意：8票     反对：0票      弃权：0票

　　董事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项，有助于募投项目建设实施，能够有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率。同意公司增加控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日　

　　证券代码：600416                              证券简称：湘电股份

　　湘潭电机股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周健君      主管会计工作负责人：李怡文      会计机构负责人：彭艳萍

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周健君      主管会计工作负责人：李怡文    会计机构负责人：彭艳萍

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周健君     主管会计工作负责人：李怡文      会计机构负责人：彭艳萍

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2024年4月30日