福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600203          证券简称：福日电子        公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会第五次会议通知及材料分别于2024年4月19日、2024年4月26日以微信、邮件、书面等方式送达，并于2024年4月29日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

　　（二）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2024-018）。

　　（三）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　（四）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-020）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子       公告编号：临2024-018

　　福建福日电子股份有限公司关于继续

　　为所属公司广东以诺通讯有限公司

　　提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币（以下“亿元”、“万元”均指人民币）。

　　上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为6.52亿元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：截止2024年3月31日，被担保人以诺通讯资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月29日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年。

　　具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2023年12月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对以诺通讯提供23亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　统一社会信用代码：9144190058829554XX

　　成立日期：2011年12月28日

　　注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号

　　主要办公地点：广东省东莞市大朗镇利祥路62号

　　法定代表人：石利笋

　　注册资本：40,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；工业设计服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至目前，公司持有子公司深圳市中诺通讯有限公司100%股权，以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司继续为以诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司继续为以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务。其日常经营资金需求量较大，进行适当对外融资可对以诺通讯日常生产经营活动提供必要的支撑。

　　以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足以诺通讯日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对以诺通讯的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项已经2024年4月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为45.24亿元；公司对子公司提供的担保总额为45.24亿元，担保余额为23.14亿元, 分别占公司2023年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的221.76%、113.43%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600203                                                  证券简称：福日电子

　　福建福日电子股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:福建福日电子股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨韬 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子       公告编号：临2024-019

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订条款如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。因新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600203       证券简称：福日电子         公告编号：2024-020

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日  14点45分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，本次股东大会还将听取《福日电子独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案7已经公司于2024年4月10日召开的福日电子第八届董事会第四次会议、福日电子第八届监事会第四次会议审议通过。议案8已经公司于2024年4月29日召开的福日电子第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月12日及2024年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；

　　自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）登记时间：2024年5月17日（星期五）上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83310765，0591-87111315

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：吴智飞、陈懿

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。