上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-017

　　B股 900932               陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.114元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,093,441,682.63元。经公司第九届董事会第十三次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本4,812,931,457股，以此计算合计拟派发现金红利548,674,186.10元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.18 %。

　　如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司制定的《2023-2025年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-021

　　B股：900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

　　伙）（以下简称“普华永道中天”）。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事上市公司审计业务的资质，在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天首席合伙人为李丹，截至2023年12月31日，合伙人数为291人，注册会计师人数约为1,710人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）收入总额为74.21亿元（单位为人民币，下同），审计业务收入为68.54亿元，证券业务收入为32.84亿元。2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，审计收费总额为5.29亿元，与公司同行业（房地产业）的A股上市公司审计客户共5家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：孙颖女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1996年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，从2023年起开始为本公司提供审计服务。近3年已签署或复核上海城投控股股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司、卓郎智能技术股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：钱进先生，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。近3年已签署或复核上海电气集团股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等10多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：赵莹女士，注册会计师协会执业会员，2010起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，拟从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年参与的上市公司审计包括苏宁易购集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司等，近三年从事地产行业企业审计包括上海景瑞地产（集团）股份有限公司、嘉里置业（中国）投资有限公司等。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师赵莹女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师赵莹女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用为644万元，其中财务报表审计费用为462万元，内部控制审计费用为182万元（此审计费用的审计范围同2023年度，如遇审计范围调整，双方另行协商确定）。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《聘请2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，审议意见如下：审计委员会认为普华永道中天符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，普华永道中天勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意公司聘请普华永道中天担任公司2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600663             证券简称：陆家嘴        公告编号：临2024-026

　　900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-2项及第4-17项议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于2024年4月30日披露董事会决议公告。

　　第1项、第3项及第18项议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，于2024年4月30日披露监事会决议公告。

　　披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、15、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月16日 9:30-16:00

　　（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。

　　联系电话：021-52383315；

　　传真：021-52383305；

　　邮编：200050。

　　公共交通线路：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

　　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　3、在上述登记时间段内，自有账户持股股东及机构委托股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　4、股东可用信函或传真方式（以2024年5月16日16时前收到为准）进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）根据有关规定，本次股东大会不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

　　（二）公司投资者邮箱：invest@ljz.com.cn，投资者热线：021-33848801。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-024

　　B股：900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面，制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

　　一、聚焦主责主业，促进稳定发展

　　公司牢牢把握“商业地产+商业运营+金融服务”发展格局，坚持以商业地产为核心，构筑城市战略空间载体；以商业运营为延伸，营造城市生态品质；以金融服务为纽带，努力服务城市功能。2023年度，公司实现营业收入106.67亿元，同比减少9.25%；实现归属于上市公司股东净利润10.93亿元，同比增长4.47%。2023年，公司全力以赴推动重大资产重组，顺利完成优质资产注入，为公司做强做大主业、提升资产质量、优化财务结构、实现高质量发展奠定基础。

　　2024年，公司将继续秉承“高水平规划、高品质建设、高效率运营”的发展要求，持续优化“城市开发运营”与“金融服务”双轮驱动的业务布局，推进智慧化、精细化管理方式，不断提升服务能力，提高核心竞争力。同时，发挥自身区域开发的优势，强化项目营运水平，通过激发产业集聚新优势，在服务浦东建设社会主义现代化引领区的大局中，不断向打造“具有卓越竞争力的现代服务业综合运营商”的战略目标迈进。

　　（一）区域开发重融合，租售并举齐发展

　　专注服务浦东国际化一流营商环境的打造，着力招商引资，发挥产业聚集效应，优化资源配置和管理服务，多方位夯实招商稳商工作，通过租金策略优化、客户服务提升等举措，积极挖掘上下游潜在客户，进一步提高核心区在营物业出租率。提前做好办公楼宇新入市项目的准备及预热工作，力争尽早锁定主力客户；积极打造产业园项目的产业氛围，助力产业能级提升，打造产业联动生态体系；商业与文体旅产业链协同做好区域开发建设的配套服务，拓展社区融合维度，深度打造社区生活的联结核心。围绕运营端聚劲发力，利用自身及控股股东在区域开发中积累的商务空间、租赁住宅、商旅酒店、休闲文体等资源，向客户提供全方位、全体系的优惠、优质服务，在持续增强既有客户粘性的同时，吸引更多客户进驻公司楼宇，提升公司产品的竞争力和吸引力，打响陆家嘴产业服务品牌。同时，结合办公楼及产业园资产运营、市场需求等情况，综合考虑资产状况、处置收益、市场价格等因素，择机在市场上销售，以更好实现公司商办资产价值最大化。

　　（二）金融服务强风控，发展转型再深化

　　公司金融服务板块将锚定金融强国目标，积极融入国家发展战略和浦东综改试点，围绕支持科技创新、绿色金融等，加快管理创新和业务转型，主动作为，优化持牌机构公司治理，管理能效，与浦东引领区建设同频共振，共同成长。陆家嘴信托坚持转型发展理念，从“党建、业务、风控、考核、组织、科技”六个维度出发，着力提升细分业务市场专业能力，加强与金融机构同业合作，推动服务与资管协同发展，努力实现转型发展目标。爱建证券以“夯实基础，提升能力，稳中求进”的经营方针，明确业务战略和定位，大力推动改革举措落地，争取经营状况改善见实效。陆家嘴人寿以“实现规模成长、持续优化价值”为目标，以合规和风控为基础保障，通过业务和投资两大支柱驱动规模成长，持续优化发展价值。金融服务板块总体将以提质增效为目标，深化业务转型，提升金融服务实体经济水平。

　　（三）降本增效促发展，经营效益再提升

　　筑牢成本管控意识，强化预算管理能力。落实降本增效战略，推动经营效益提升。优化资金管理，提升资金的有效利用率和收益率。重视内部审计与合规管理，做好风险预防及过程管控。完善科学的人才选拔和培养体系，吸引和留住关键人才，通过合理的激励机制激发员工的工作积极性和创新能力。

　　二、持续现金分红，注重股东回报

　　公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。自2002年来，公司坚持每年现金分红，且自2016年起，连续七年每年现金分红比例达50%。

　　为了进一步完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，综合分析了公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等因素后，公司已制定《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划》，明确在满足公司正常生产经营和长远发展的前提下，2023-2025连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的50%。

　　2024年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案，与全体股东共享公司发展成果。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。

　　三、提升信息披露质量，有效传递公司价值

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

　　2024年，公司将继续通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

　　公司还将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》等文件要求，进一步丰富、优化公司《环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容，更全面地阐述公司在经营中对于环境、社会及公司治理等方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

　　四、规范公司治理，夯实发展根基

　　公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2024年4月，公司完成了《公司章程》《独立董事工作制度》等13个治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学性和有效性，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。

　　公司将厚植合规文化，筑牢董事、监事和高级管理人员等关键人员的合规意识，安排董事、监事和高级管理人员积极参与上海证券交易所、上海证监局等监管机构举办的相关培训，推动董事、监事和高级管理人员在尽职履责的同时，持续学习资本市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

　　公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，以稳健发展为第一要务，抓好主责主业，做好风险防范，全面提高区域开发、运营管理、金融服务能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-025

　　B股：900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于2024年度中期分红安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2024年度中期分红安排如下：

　　公司拟在2024年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合上述分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2024年中期分红安排的方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次中期分红安排方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-027

　　B股 900932               陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2023年第四季度房地产业务主要经营

　　数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2023年第四季度主要经营数据。

　　一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积300万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积197万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积50万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积1万平方米。2023年1-12月，公司实现房地产租赁现金流入44.62亿元，同比增长25%；权益租赁现金流入36.50亿元，同比增长25%。

　　二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为97%、36%、87%及46%。2023年1-12月，公司住宅物业销售签约面积14.09万平方米，同比增加98%，权益签约面积10.85万平方米，同比增加95%；合同销售金额142.71亿元，同比增加107%，权益合同销售金额100.81亿元，同比增加100%。2023年1-12月，公司实现住宅物业（含车位）销售现金流入139.72亿元，同比增加101%，权益现金流入98.75亿元，同比增加91%。

　　三、2023年1-12月，公司销售的商办项目为东方广场一期、富汇大厦A栋、陆家嘴滨江中心部分商墅，签约面积6.78万平方米，权益签约面积4.73万平方米；合同销售金额33.13亿元，权益合同销售金额25.63亿元。2023年1-12月，公司实现商办项目销售现金流入33.13亿元，权益销售现金流入25.63亿元。

　　四、2023 年 1-12 月，公司新增房地产土地储备面积为7.47万方米，权益新增房地产土地储备面积为4.48万平方米，系公司2023年实施重大资产重组标的资产交割完成后，新增土地储备洋泾东区E13-1、E13-3地块。竣工面积5.95万平方米，权益竣工面积3.27万平方米。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-028

　　B股 900932               陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2024年第一季度房地产业务主要

　　经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2024年第一季度主要经营数据如下：

　　一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积295万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积192万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积50万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积1万平方米。2024年1-3月，公司实现房地产租赁现金流入11.44亿元，同比下降7%；权益租赁现金流入9.35亿元，同比下降7%。

　　二、至一季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为97%、58%、88%及50%。2024年1-3月，公司住宅类物业销售签约面积1.10万平方米，同比增加5748%，权益签约面积0.75万平方米，同比增加3916%；合同销售金额12.75亿元，同比增加7545%，权益合同销售金额8.26亿元，同比增加4855%。2024年1-3月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入14.7亿元，同比增加686%，权益销售现金流入10.32亿元，同比增加658%。因上年同期在售的住宅项目均为尾盘，销售基数较小导致本期同比变动大幅增加。

　　三、一季度，公司销售的办公项目为富汇大厦B栋、富汇大厦C栋部分楼层，签约面积为2.75万平方米，权益签约面积为2.75万平方米；合同销售金额22.25亿元，权益合同销售金额22.25亿元。2024年1-3月，公司实现办公销售现金流入13.4亿元，权益销售现金流入13.4亿元。

　　四、2024年1-3月，公司竣工项目为张江中区75-02地块，竣工面积15.33 万平方米，权益竣工面积9.20万平方米。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二四年四月三十日