绿康生化股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年4月28日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司税后净利润-144,667,204.25元，根据《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第四届董事会第四十一次会议决议，公司2023年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司2023年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司2023年审计报告》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-039

　　绿康生化股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据《企业会计准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023年度拟计提各项资产减值准备8,090.76万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司拟计提各项资产减值准备金额合计8,090.76万元，预计公司2023年度合并利润总额将减少8,090.76万元，并将相应减少公司归属于上市公司的股东权益。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-040

　　绿康生化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年04月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因及日期

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行；按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-041

　　绿康生化股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 基本情况：为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，公司及其全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，根据业务实际需要，外汇套期保值业务单笔或连续十二个月内累计金额不超过25,000万美元。

　　2、 已履行的审议程序：已分别经公司2024年4月28日召开的第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外业务不断发展，公司及其全资或控股子公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，公司及其全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。外汇套期保值业务将不会影响公司主营业务的发展、公司资金使用安排合理。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、外汇套期保值范围：公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种为美元。

　　2、业务期间及业务规模：公司及其全资或控股子公司根据实际经营情况，自公司股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务，单笔或连续十二个月内累计金额不超过25,000万美元。公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司及其全资或控股子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

　　公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，完善了相关内控流程，公司及其全资或控股子公司采取的针对性风险控制措施可行有效；具有与拟开展外汇套期保值业务所需保证金相匹配的自有资金，不涉及募集资金，公司及其全资或控股子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司及其全资或控股子公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　4、回款预测风险：公司及其全资或控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。公司及其全资或控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　2、财务部门负责具体操作公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

　　3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司及其全资或控股子公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配；

　　5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，增强公司财务稳健性，同意公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-042

　　绿康生化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　一、《公司章程》及相关制度修订情况

　　公司章程修订对照表

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《绿康生化股份有限公司章程》（2024年4月）。

　　二、其他相关说明

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可生效，以及修订事项须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权人员办理上述《公司章程》的工商变更登记及备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-043

　　绿康生化股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会三年任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥董事会在上市公司决策的重要作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2024年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查及公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，同意提名赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名狄旸女士、赵克辉先生、吕虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中赵克辉先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人狄旸女士、赵克辉先生均已取得独立董事资格证书；吕虹尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期为三年，自2023年度股东大会选举通过之日起生效。上述4位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

　　公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　附件：绿康生化股份有限公司第五届董事会候选人简历

　　一、非独立董事

　　1、 赖潭平先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年出生，中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长；历任浦城县生化有限公司副总经理、总经理；历任浦城正大生化有限公司副总经理、董事长；历任上海康闽贸易有限公司执行董事；历任梦笔投资有限公司执行董事；历任浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事；2009年12月至今任绿康生化股份有限公司董事、总经理、董事长；2017年6月至今任绿康生化股份有限公司党委书记；2010年11月至今任上海康怡投资有限公司执行董事；2017年11月至今任绿康（平潭）投资有限公司执行董事。

　　赖潭平先生是公司实际控制人，是公司控股股东上海康怡投资有限公司持股98%股东，其通过上海康怡投资有限公司持有公司股份46,345,572股，个人直接持有公司股份1,556,860股，截至本公告披露日赖潭平先生共持有公司47,902,432股。其与公司第五届董事候选人赖久珉先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　赖潭平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、 杨静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2011年毕业于安徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中粮肉食投资有限公司；历任公司市场部经理、国内市场销售总监；2020年8月任绿家生物科技有限公司董事；2021年3月至今任公司副总经理；2022年11月至今任公司董事。

　　杨静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、 赖久珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，长江商学院FMBA，硕士研究生学历。2010年11月至今任上海康怡投资有限公司监事；2017年10月至今任平潭久洛股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事；2020年6月至今任浦城久洛贸易有限公司执行董事、总经理；2021年3月至今任公司董事；2024年2月至今任绿康新能（上海）进出口贸易有限公司执行董事。

　　赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司持有公司股份945,828股，截至本公告披露日赖久珉先生共间接持有公司945,828股。其与实际控制人、第五届董事会非独立董事候选人赖潭平先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　赖久珉先生间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。赖久珉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、 黄楷先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。历任江苏中丹药物研究有限公司项目组长、福建微生物研究所课题组组长、华兴康平医药产业投资有限公司投资总监、公司投资总监，2023年4月至今任公司董事会秘书，2023年11月至今任公司董事。

　　黄楷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事

　　1、狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至2022年7月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书；2024年1月至今任绿康生化股份有限公司独立董事。

　　狄旸女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。狄旸女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、 赵克辉先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1968年生，硕士研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。历任宁波燎原工业集团有限公司财务总监、浙江俊尔新材料股份有限公司财务总监、浙江长征职业技术学院财务与会计学院副院长；2023年1月至今任杭州德御天悦会计师事务所（普通合伙）注册会计师。

　　赵克辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。赵克辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、吕虹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014年8月至今任浙江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。

　　吕虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吕虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-044

　　绿康生化股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会三年任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会的监督职能，顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2024年4月28日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第三十次会议审议通过，同意提名冯真武先生、楼丽君女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（两位非职工代表监事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述非职工代表监事候选人的议案需提交公司2023年度股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。上述公司第五届监事会2名监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月30日

　　附件：绿康生化股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、 冯真武先生，冯真武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县财政局员工、福建和益会计师事务所评估部经理、绿康生化股份有限公司总经理办公室主任、绿康生化股份有限公司董事办主任、绿康（平潭）投资有限公司监事；2006年5月至今任绿康生化股份有限公司监事；2020年9月至今任绿康（平潭）投资有限公司经理；2017年11月至今任武汉绿康生化科技有限公司监事；2023年6月至今分别任绿康（玉山）胶膜材料有限公司执行董事、绿康（海宁）胶膜材料有限公司执行董事；

　　冯真武先生直接持有公司股份115,725股，截至本公告披露日冯真武先生共持有公司115,725股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯真武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　楼丽君女士，楼丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中专学历。历任绿康生化股份有限公司车间副主任、绿康生化股份有限公司菌种车间主任；2021年3月至今任绿康生化股份有限公司菌种技术部经理；2012年12月至今任绿康生化股份有限公司监事会监事；2019年6月至今任绿家生物科技有限公司监事；2020年9月至今任绿康（平潭）投资有限公司监事。

　　楼丽君女士直接持有公司股份50,282股，截至本公告披露日楼丽君女士共持有公司50,282股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。楼丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-036

　　绿康生化股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业，2023年1月成功收购江西纬科新材料科技有限公司，更名为绿康（玉山）胶膜材料有限公司，并投资设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司在浙江海宁启动年产 8 亿平方米光伏胶膜项目，进军光伏胶膜行业。报告期内，公司及主要控股子公司业务范围具体包括：

　　（1）动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；

　　（2）植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；

　　（3）食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等；

　　（4）光伏胶膜产品：主要产品有POE、EPE、EVA胶膜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于股份转让、资产置出及资产置入并购事项，详见登载于的《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：2022年8月1日公告编号：2022-064《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告（更正公告）》、公告编号：2022-065《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、2022-067《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》；2022年12月8日公告编号：2022-121《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》；2023年01月14日公告编号：2023-007《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告》；2023年1月18日公告编号：2023-009《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置出资产完成工商变更登记的公告》；2023年1月30日公告编号：2023-013《关于收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权的公告》；2023年2月1日公告编号：2023-017《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》。

　　2、对外投资年产8亿平方米光伏胶膜项目：详见2023年1月12日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2023-006《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2023年1月30日公告编号：2023-014《关于全资子公司对外投资的公告》。2023年6月13日公告编号：2023-079《关于全资子公司对外投资进展暨签订土地使用权出让合同的公告》。2023年10月20日公告编号：2023-106《关于全资子公司对外投资进展暨签订土地使用权出让合同的公告》。

　　3、员工持股计划：详见2023年6月9日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2023-074《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告》、《2023年员工持股计划（草案）》等；2023年6月30日公告编号：2023-090《关于2022年度股东大会决议的公告》。

　　审议：公司2023年6月7日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案。

　　（1）本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票，本员工持股计划规模不超过201.1507万股，占公司当前总股本15,541.5837万股的1.29%。

　　（2）本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%。预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%。

　　（3）本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格（含预留）为17.75元/股。

　　（4）参加本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计出资372.75万元，占员工持股计划总份额的比例为10.44%；其他符合条件的员工认购总金额不超过1,510.35万元，占员工持股计划总份额的比例为42.30%，具体如下：

　　（5）员工持股计划进展：2023年11月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，绿康生化股份有限公司回购专用证券账户所持有的2,011,507股（约占公司现有股本总额的1.29%）股票已于2023年10月31日全部非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划”专户。

　　具体内容详见2023年11月2日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2023-113）。

　　??4、非公开发行股票：详见2023年6月22日登载于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2023-081）、《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2024-034

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四十一次会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年4月28日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

　　的工作。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《公司2024年度财务预算报告的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过了《公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　关联董事张信任先生、谭青女士、狄旸女士回避表决。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事、监事薪酬方案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　关联董事赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生回避表决。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　10、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据《绿康生化股份有限公司公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司2023年度拟不进行利润分配。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　13、审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。.

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　15、审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度审计报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的的公告》及《绿康生化股份有限公司章程（2024年4月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　17、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核通过，第五届董事会非独立董事候选人共4人，分别为赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　18、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核通过，第五届董事会独立董事候选人共3人，分别为狄旸女士、赵克辉先生、吕虹女士，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　19、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　根据公司章程规定，公司董事会同意于2024年5月20日15:00召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日