苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002081          证券简称：金螳螂              公告编号：2024-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　1）行业主要特点

　　随着建筑装饰行业的不断发展，装饰趋势已经从传统形式转变为高效、标准化、可持续发展等方向。这反映了社会对建筑装饰需求的逐步改变和升级。同时，科技进步和环境变化推动了建筑装饰行业向科技融合、低碳环保等方向发展。新型技术与传统技术的融合提升了生产效率，新能源和节能环保材料的应用优化了建筑装饰产业结构，绿色建筑的大力推广大幅减少了建筑装饰生产能耗。

　　2）行业发展现状

　　随着新技术、新材料、新工艺的不断涌现，为建筑装饰行业带来了更多的可能性和创新空间。在城市化建设的合理调整下，行业也朝着品牌化、标准化和专业化不断发展。医疗、养老、城市更新、文体、交通和市政等民生类项目为建筑装饰行业的发展提供了更多的市场空间。

　　3）行业竞争格局和发展趋势

　　由于各方面因素影响，建筑装饰行业的竞争日趋激烈，市场变化快速，需要企业不断调整战略和运营模式，加强风险管理和质量控制，提升核心竞争力，以应对各种挑战和风险。

　　面临新一轮科技革命和产业变革的新机遇，发展数字设计、推广智能生产、推进智能施工、推动智慧运维、建设建筑产业互联网等智能建造装备，以科技赋能建筑装饰行业，推动建筑装饰产业工业化、数字化、绿色化转型升级，实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。

　　同时，随着消费者对居住环境和品质的要求不断提高，建筑装饰行业的个性化和定制化需求已经成为行业发展的重要趋势之一。企业需要紧跟市场变化，加强技术创新和服务质量提升，以满足消费者的多样化需求，并在激烈的市场竞争中获得优势。

　　4）公司所处行业地位

　　公司成立于 1993 年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工， 具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。

　　公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司保持蝉联“中国建筑装饰行业百强”第 1 名，累计荣获 144项“鲁班奖”，559项“全国建筑工程装饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授予“亚太最佳上市公 司 50 强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆桌-董事会价值创造奖”、“全景投资者关系金奖”，入围“ENR 工程设计企 业 60 强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、 装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用以及绿色建筑装饰装修技术领域等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一，并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　1）公司主营业务情况

　　公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑工程施工总承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

　　2）公司经营模式

　　公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系“三标一体化”的认证，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的质量管理体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　　公司设计业务流程

　　公司施工业务流程

　　（3）报告期内，公司董事会开展了如下工作

　　报告期内，公司以高质量发展为目标，主动进行业务结构调整，加强风险管控；同时，紧抓市场需求，优化业务结构，积极开拓新能源、人工智能、芯片、教育等领域优质客户，积极布局设计施工一体化、城市更新、医养净化等装饰工程细分市场。报告期内，公司各项业务保持稳定发展。

　　1）加强属地深耕，打造专业化能力

　　公司持续向纵深推进属地市场深耕，充分整合各个属地内营销、设计、施工资源，实现整体统筹、相互协同，形成开拓市场的攻坚合力，尤其是深圳、上海等地区，已陆续成立区域总部公司，集中优势资源，形成了在区域范围内的市场影响力。2023年度，深圳实现订单增长1.8倍，上海实现订单增长42%。目前，重点深耕的区域已成为业绩增长的重要来源。公司持续扎深扎透，将核心人员、精力和资源集中、聚焦在主阵地，掌握市场体量、瞄准业务信息、攻克目标客户，进一步提高市场占有率。

　　2）推动业务结构优化升级

　　公司在设计施工一体化、城市更新、医疗净化、新兴客户等领域持续发力，利用全产业链资源、多专业管理等优势进一步加大业务开拓力度，形成推动企业持续发展的新增长点。

　　设计施工一体化业务方面：公司推行设计大院的组织模式，实现建筑、内装、幕墙、景观、软装、智能化、机电等多专业设计资源的整合，加之多专业施工服务能力，为客户提供全产业链的高效综合设计施工服务，大幅提升综合设计施工竞争力，2023年度实现订单增长46.99%。

　　城市更新业务方面：城市更新项目是公司长期发展的新动力和未来政企合作的新目标。公司致力于全面打造城市更新的策划能力、建设能力、运营能力，结合土建、内装、景观、市政等多专业管理体系，形成综合性强、配合灵活的管理平台。随着国家开展21个城市的更新试点工作，公司已经全面开拓城市更新市场，打造公司全新增长点。

　　医疗净化业务方面：医疗净化实验室作为公司近年来重点发展的战略业务，整合优质资源服务于医院康养装饰装修、医学实验室、洁净手术室等。公司以苏州区域为重点，同时辐射江浙沪重点生物医药城市，持续覆盖医疗专项、工业净化、实验室三大领域，打造了莫干山医疗中心、新昌人民医院和珠海基克纳洁净厂房等项目。2023年度实现订单增长24.79%。

　　新能源等优质客户方面: 公司牢牢抓住一带一路、双碳战略、人才安居、实体经济、乡村振兴等国家政策带来的市场机会，大力主动开拓新基建、新能源、高端制造、人工智能、生物制药等行业中有成长价值的企业客户。

　　3）海外市场快速拓展

　　公司明确海外市场开拓战略，以自身国内领先优势为基础，以优质品牌和管理能力为切入点，配合国家海外发展战略，全力打造公司新业务增长点。

　　设计业务方面：公司近年来加速全球布局，打造国际化设计师团队，2023年完成卡塔尔多哈西湾华尔道夫酒店、美国盐湖城市中心艾美酒店、越南芽庄盛美利亚酒店和美国佛罗里达州奥兰多格兰德胡丽思卡尔顿酒店等国际化标杆项目。

　　施工业务方面：公司已在东南亚、中东等地区重点发力，在香港、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西亚等地均已展开属地化布局。同时，根据海外各地情况，打造符合当地特色和要求的管理模式：香港市场重点采用装配化模式，运用新工艺、新工法和创新思维，国内生产、香港安装，有效降低人工成本，提升管理效率。在柬埔寨、越南等市场，公司采取属地化管理，原材料国内采购、管理团队输出、施工团队本土化策略，与当地资源实现合作共赢。

　　4）推行降本增效战略

　　在当前市场和行业环境下，推行降本增效战略，是公司穿越周期、持续发展的必要措施。公司着力打造成本竞争力，拓宽业务范围，以具备能力去服务不同业态、不同预算、不同要求的客户。

　　在材料采购成本上，实行原材料直采，减少采购中间环节；在班组人工方面，打造专项班组的管理能力，提升工人工效。同时，公司通过研发新材料、推广新工艺、引进新工具等创新管理模式，将数字化模块与传统装饰板块相结合，提高效率与准确性，降低用工成本。

　　公司致力于成为一家组织架构高效、成本优势领先的公司，实现持续成长和发展。

　　5）精细化管理平台、提升赋能优势

　　公司持续提升以服务、监督、预警为职责的平台管理体系，实现了平台管理模式由管控到赋能的转变，全面提升公司管理效率，同时进一步明确公司内部前台、中台、后台的管理职责，实现各司其职、相互补位的高效管理，打造出职责明确、分工合理、协作高效的管理生态体系。

　　此外，公司强化各层级负责人“传帮带”的意识，提升培养人才、复制人才的能力，持续引进业内领军人才和优秀大学毕业生，坚持以奋斗者为本的原则推行全员考核文化。

　　6）推动数字化管理转型

　　公司结合建筑装饰行业特点，充分运用数字化管理手段，提升管理效率，为公司提供高效、科学的决策支撑。自主打造并升级的项目管理指挥系统，可以同时服务超千个在建项目，保障项目全过程的服务、监督和预警。目前可实现对工厂产能、材料到场、用工量消耗等方面的数据分析、风险预警和资源协调，从而保障向客户高品质按期交付项目的管理目标。

　　同时，公司还开发了设计选材系统，实现线上选材；升级了营销管理系统，实现业务信息收集、推送、跟踪的高效管理。定期评估优化内部业务流程和审批流程，灵活适配经营和业务需求，确保简洁高效。

　　7）积极应对风险，加强风控管理

　　公司全面加强风控管理。一方面，进一步提升风险意识，强化底线思维，守住安全边界，承接优质项目。另一方面，公司加强风险监督指导和防范措施的落实，对重大风险事项的预警机制管理，以及开展全员风险意识培训，把风险控制作为主要管理目标。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　参见第六节“重要事项”中的“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”相关内容。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司重要事项具体情况详见公司《2023年年度报告全文》“第六节 重要事项”中的内容。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事长：张新宏

　　2024年4月30日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2024-007

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第七次会议于二二四年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　（二）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　公司《2023年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　公司现任独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会收到了现任独立董事出具的2023年度《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的独立董事述职报告全文、《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》及其他相关公告。

　　（三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　为真实、准确、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2023年度计提各项资产减值准备12,289.95万元、核销资产18,212.04万元。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

　　（四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　2023年,公司实现营业收入2,018,661.68万元，比上年同期减少7.46%；实现归属母公司的净利润102,407.62万元，比上年同期减少19.61%，实现每股收益0.39元。

　　（五）会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。公司董事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过（所有委员均未参与对其个人薪酬的表决）。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据公司市场情况、行业情况、经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的高级管理人员，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司高级管理人员2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（七）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,024,076,199.78元，加年初未分配利润8,532,056,259.84元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2023年末，公司合并报表累计未分配利润为9,296,548,470.30元，母公司累计未分配利润为7,684,567,903.77元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,684,567,903.77元。

　　结合公司实际情况，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2023年度公司利润分配预案合法、合规。本预案需经公司股东大会决议通过后方可实施。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　（八）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　（九）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2023年度报告全文》《公司2023年度报告摘要》及其他相关公告。

　　（十）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度社会责任报告》；

　　《公司2023年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　（十一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　（十二）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　决议为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过132.6亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》及其他相关公告。

　　（十三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》及其他相关公告。

　　（十四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》及其他相关公告。

　　（十五）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》及其他相关公告。

　　（十六）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于开展金融资产转让及回购业务的公告》及其他相关公告。

　　（十七）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告》及其他相关公告。

　　（十八）会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

　　决议同意2024年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币10,000万元、2,000万元、2,000万元、13,000万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。公司1名关联董事朱明作为朗捷通和文化公司董事，已回避本议案的表决，其余8名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于日常经营关联交易预计的公告》及其他相关公告。

　　（十九）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　决议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及其他相关公告。

　　（二十）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　决议同意公司依据证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）和财政部于2023年11月9日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】21号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更会计政策的公告》及其他相关公告。

　　（二十一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》；

　　为加快资金回笼，保障经营资金需求，公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，决议同意公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产，授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事宜，并办理相关手续。公司将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　（二十二）会议逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行制定、修订。

　　1、制定《独立董事专门会议制度》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、制定《会计师事务所选聘制度》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中，《会计师事务所选聘制度》的制定和《内部审计制度》的修订事项已经董事会审计委员会审议通过。《内部审计制度》修订后，原制度即废止。制定、修订后的相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　（二十三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》及其他相关公告。

　　（二十四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　决议于2024年5月21日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》及其他相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会决议；

　　4、独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：002081        股票简称：金螳螂           公告编号：2024-023

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于二二四年四月二十八日召开，会议决议于二二四年五月二十一日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案中，第9、10项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第七次会议决议公告、第七届监事会第七次会议决议公告以及2024年4月30日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年5月17日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月17日下午17:00前送达或传真至本公司）。

　　3、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：宁波、王扬

　　联系电话：0512-68660622

　　传    真：0512-68660622

　　地    址：苏州市西环路888号

　　邮    编：215004

　　参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第七次会议；

　　2、第七届监事会第七次会议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362081；

　　2、投票简称：金螳投票；

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月21日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码/注册登记号：

　　持股数量及性质：                   股东账号：        联系人手机：

　　受托人签名：                       身份证号码：

　　受托日期：                                           受托人手机：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　　证券代码：002081            证券简称：金螳螂         公告编号：2024-008

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议于二二四年四月十八日以书面方式发出会议通知，并于二二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　（二）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　（三）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　（四）会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

　　根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意2023年度利润分配预案。

　　（六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

　　（七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过132.6亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　　（九）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　　（十）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

　　（十一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　（十二）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

　　（十三）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（十四）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　（十五）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。

　　（十六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部、证监会的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　（十七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（十八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日