合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688249        证券简称：晶合集成         公告编号：2024-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事3名，实际参加本次监事会会议的监事3名。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。报告编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688249     证券简称：晶合集成        公告编号：2024-029

　　合肥晶合集成电路股份有限公司

　　关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况及经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2024年第一季度计提的各项减值准备合计为人民币2,791.94万元。具体内容如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

　　二、计提减值准备方法及具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。经测算，公司2024年第一季度计提信用减值准备金额共计人民币-149.00万元。

　　（二）资产减值损失

　　存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2024年第一季度计提资产减值准备金额共计人民币2,940.94万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年第一季度合并利润总额2,791.94万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第三次审计委员会，会议对公司《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会委员一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，认为公司2024年第一季度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、其他说明

　　本次2024年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年3月31日的财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688249                                                  证券简称：晶合集成

　　合肥晶合集成电路股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　1、本报告期营业收入222,789.33万元，较上年同期增长104.44%，主要系公司持续优化产品结构，强化技术实力，产品市场竞争力提升，同时半导体行业景气度回升，市场整体需求有所回暖所致。

　　报告期内，公司实现主营业务收入219,265.88万元,从应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU占主营业务收入的比例分别为71.82%、13.27%、8.69%、3.48%、2.66%。CIS占主营业务收入的比例显著提升,已成为公司第二大产品主轴。从制程节点分类看，55nm、90nm、110nm、150nm占主营业务收入的比例分别为10.23%、44.69%、30.88%、14.21%。其中55nm占主营业务收入的比例提升较快，主要原因是公司55nm大规模量产且市场需求较高，公司55nm产能利用率维持高位水平。

　　公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。截至本报告披露日，公司55nm单芯片、高像素背照式图像传感器（BSI）迎来批量量产；自主研发的40nm高压OLED显示驱动芯片首次成功点亮面板，预计于2024年第二季度实现小批量量产。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7,925.88万元、5,730.97万元，较上年同期分别增加40,981.59万元、44,273.65万元，主要系本报告期公司营业收入同比增长，以及产能利用率维持高位水平，单位销货成本下降，产品毛利率同比增长所致。

　　本报告期公司毛利率为24.99%，较上年同期增长16.97个百分点。

　　3、本报告期经营活动产生的现金流量净额39,488.49万元，较上年同期增加80,105.53万元，主要系受市场景气度回升影响，本报告期营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益分别为0.04元/股、0.04元/股，较上年同期分别增加0.26元/股、0.26元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　注：招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金报告期初普通账户、信用账户持股数量合计不在公司前200名股东内。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.股份回购进展情况

　　2023年12月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。回购资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含）。回购价格不超过人民币25.26元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公告编号：2023-042）、《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）、《晶合集成关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）、《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-027）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:合肥晶合集成电路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡国智         主管会计工作负责人：朱才伟          会计机构负责人：王兴亚

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：蔡国智         主管会计工作负责人：朱才伟         会计机构负责人：王兴亚

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡国智         主管会计工作负责人：朱才伟        会计机构负责人：王兴亚

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　合肥晶合集成电路股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日