四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2024-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知发出的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　本次会议于2024年4月26日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

　　（三）出席的董事人数及授权委托情况

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜女士以视频（通讯）表决方式出席本次会议。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）公司《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（二）公司《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（三）公司《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2024年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（四）《关于公司高级管理人员2023年度薪酬和2024年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2023年度薪酬和2024年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。

　　（五）公司《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2023年度利润分配预案为：以公司2023年度末的总股本573,737,680股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2023年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

　　（六）公司《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2023年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第0493号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（七）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

　　（八）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

　　（九）《关于2023年年度报告全文和摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于2023年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）已与本公告同期发布，《2023年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十）公司《2023年环境、社会及治理报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《2023年环境、社会及治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十一）《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2024-16）。

　　（十二）《关于公司高级管理人员安全抵押实施方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司《高级管理人员安全抵押实施方案》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十三）《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-17）。修订后的《公司章程》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十四）《关于调整独立董事津贴标准的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：全体独立董事回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2024-15）。

　　（十五）《关于回购股份方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-21）。

　　（十六）《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-22）已与本公告同期发布。

　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》；

　　2.董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3.董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　4.独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2024-22

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　召集人：公司董事会

　　2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2024年5月23日14:00

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

　　2024年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

　　开始投票的时间为2024年5月23日上午9:15，结束时间为2024年5月23日下午15:00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日：2024年5月20日。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会共审议11项提案

　　（二）提案披露情况

　　上述议案具体内容已于2024年4月30日在《公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-10）、《公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-11）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）特别说明

　　1.第10项提案《关于修订<公司章程>的议案》及第11项提案《关于回购股份方案的议案》，需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效，其中第11项提案需逐项表决。

　　2.除第10、11项提案外，其余提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　4.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（二）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（三）登记地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

　　（四）登记时间

　　2024年5月22日9:00～17:00

　　（五）联系方式

　　联系人：罗雪艳

　　联系电话：0838-2304235

　　传真：0838-2304228

　　电子邮箱：402537370@qq.com

　　联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000

　　（六）会议费用

　　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　（七）其他需说明事项

　　1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.2023年度股东大会授权委托书

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360731

　　2.投票简称：美丰投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　四川美丰化工股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托

　　先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　法人股东加盖单位公章：

　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人签名：             受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：2024年  月   日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托事项：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　填写说明：

　　1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章；

　　2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示；

　　3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2024-11

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知发出的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2024年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　本次会议于2024年4月26日11:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）出席的监事人数及授权委托情况

　　本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（二）审议通过公司《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（三）审议通过公司《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2024年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬和2024年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2023年度薪酬和2024年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。

　　（五）审议通过公司《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度末的总股本573,737,680股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2023年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

　　（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

　　（七）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决；报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

　　（八）审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司内部控制制度的情形发生。公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司《2023年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第0493号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（九）审议通过《关于2023年年度报告全文和摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于2023年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。

　　监事会审核意见：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）已与本公告同期发布，《2023年年度报告全文》登载于巨潮资讯网上。

　　（十）审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2024-16）。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员安全抵押实施方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《高级管理人员安全抵押实施方案》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十二）《关于回购股份方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-21）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：000731         证券简称：四川美丰       公告编号：2024-23

　　四川美丰化工股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 在建工程较年初减少1,906万元、减少56%，主要是本期公司部分工程项目完工转固。

　　2. 应付职工薪酬较年初减少6,409万元、减少51%，主要是本期发放上年考核效益奖。

　　3. 研发费用较上年同期增加211万元、增加72%，主要是本期研发投入同比增加。

　　4. 财务费用较上年同期增加424万元、增加88%，主要是本期办理的结构性存款规模增加，银行存款日均余额同比减少，利息收入减少；同时银行借款同比增加，利息费用增加。

　　5. 其他收益较上年同期增加40万元、增加31%，主要是本期收到政府补助同比增加。

　　6. 投资收益较上年同期增加462万元、增加57%，主要是本期按权益法核算的联营企业利润及结构性存款产生的收益同比增加。

　　7. 信用减值损失较上年同期减少39万元、减少49%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。

　　8. 资产处置收益较上年同期增加20万元、增加128%，主要是本期处置闲置车辆取得收益。

　　9. 营业外收入较上年同期增加143万元、增加1,070%，主要是本期核销部分无法支付的应付款项。

　　10. 营业外支出较上年同期减少24万元、减少64%，主要是本期捐赠支出等同比减少。

　　11. 所得税费用较上年同期减少1,713万元、减少52%，主要是本期利润总额同比减少。

　　12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,919万元、增加31%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金的减少高于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付的各项税费同比减少。

　　13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,062万元、减少112%，主要是上年同期因办理和赎回形成的时间差异致使银行结构性存款产生的现金流量净流入额20,000万元，本期无净流入额。

　　14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,047万元、增加48%，主要是本期高分子材料产业园项目贷款金额增加。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川美丰化工股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                                                主管会计工作负责人：李全平                                   会计机构负责人：王强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                                               主管会计工作负责人：李全平                                      会计机构负责人：王强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                                            主管会计工作负责人：李全平                                          会计机构负责人：王强

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日