珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688175                   证券简称：高凌信息

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息       公告编号：2024-022

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月29日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2024年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2024-023

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计负责人周泽德先生的书面辞职报告，周泽德先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，周泽德先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对周泽德先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司内部审计工作正常开展，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任韩丽女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　韩丽女士简历：

　　韩丽女士，出生于1986年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学会计专业，硕士学历，中级会计职称。2011年5月至2013年3月，任珠海华润银行客户经理；2013年5月至2013年12月，任平安银行客户经理；2014年10月至2019年12月，任珠海市香洲区发展改革和统计局统计员；2020年10月至2021年6月，任水发兴业能源（珠海）有限公司计划发展部项目分析专员，2023年8月至2023年10月，任珠海中立财财税服务有限公司会计事务部客户经理兼部门经理；2023年12月至2024年4月，任北京师大合创科技平台运营集团有限公司珠海分公司会计。

　　韩丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。