中国铁建重工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理，提高中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，依据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对现行有效的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。具体修订内容对比情况如下：

　　一、 《公司章程》具体修订内容

　　二、《董事会议事规则》具体修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》《董事会议事规则》的其他条款不变。因本次《公司章程》《董事会议事规则》修订涉及新增条款，故《公司章程》《董事会议事规则》的相关条款序号相应进行了调整、顺延，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述修改尚待提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688425                    证券简称：铁建重工

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖           主管会计工作负责人：唐翔          会计机构负责人：王淑川

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵晖           主管会计工作负责人：唐翔           会计机构负责人：王淑川

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖           主管会计工作负责人：唐翔           会计机构负责人：王淑川

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2024-017

　　中国铁建重工集团股份有限公司第二届

　　监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，《中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2024年4月30日