广东宝丽华新能源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东65人，代表股份574,562,633股，占上市公司总股份的26.4059%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份387,734,438股，占上市公司总股份的17.8196%。

　　通过网络投票的股东60人，代表股份186,828,195股，占上市公司总股份的8.5863%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份135,768,195股，占上市公司总股份的6.2397%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东59人，代表股份135,768,195股，占上市公司总股份的6.2397%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意574,541,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　表决结果：通过。

　　（2） 审议通过公司2023年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意574,541,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过公司2023年度财务决算及利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意574,556,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,761,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9952%；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意572,322,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,416,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7411%；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2541%。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生、丁珍珍女士已回避表决。

　　（5） 审议通过关于公司监事2023年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意574,211,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,416,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7411%；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2541%。

　　表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。

　　（6）审议通过公司2024年度经营计划

　　总表决情况：

　　同意574,211,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600%。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议通过公司2023年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意574,211,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权345,000股（其中，因未投票默认弃权345,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600%。

　　表决结果：通过。

　　（8）审议通过关于续聘公司2024年度审计单位的议案

　　总表决情况：

　　同意574,541,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,746,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9842%；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

　　表决结果：通过。

　　3、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：陈必成、卢冠良

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2023年度股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2023年度股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日