瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年4月24日通过电子邮件发出，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

　　会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年第一季度报告》。

　　《瑞泰科技股份有限公司2024年第一季度报告》全文（公告编号：2024-025）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：2024-028）。

　　3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司董事会战略与ESG委员会成员的议案》。

　　同意公司董事会战略与ESG委员会成员调整为：

　　主任委员：宋作宝；

　　委员：余兴喜、李勇、侯涤洋、王华、陈荣建。

　　三、备查文件

　　《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002066         证券简称：瑞泰科技        公告编号：2024-027

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年4月24日通过电子邮件发出，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

　　会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。会议由监事会主席冯俊先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

　　1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《瑞泰科技股份有限公司2024年第一季度报告》全文（公告编号：2024-025）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-028

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于聘任总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理陈荣建先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈雪峰先生（简历见附件）为公司总法律顾问，任期至公司第八届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　陈雪峰先生个人简历：

　　陈雪峰先生，1981年出生，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师。

　　现任公司副总经理、首席合规官，河南瑞泰耐火材料科技有限公司党支部书记、董事长，公司北方运营管理中心总经理，郑州瑞泰耐火科技有限公司董事。

　　曾任公司总经理助理，郑州瑞泰耐火科技有限公司总经理，安徽瑞泰新材料科技有限公司副总经理、总经理，公司耐火材料中央研究院副院长等职务。

　　陈雪峰先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈雪峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002066                              证券简称：瑞泰科技                    公告编号：2024-025

　　瑞泰科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　注释及说明：

　　1.交易性金融资产本期增加242.85万元，主要原因是客户破产重组，我公司获得的股票清偿。

　　2.应收票据本期减少18,840.32万元，降低 38.66%，主要原因是期末公司不能终止确认的已背书或贴现未到期的承兑汇票减少。

　　3.预付款项本期增加3,787.86万元，增长100.33%，主要原因是本期合同备货需求增大，预付原料款相应增加。

　　4.其他应收款本期增加1,881.69万元，增长41.44%，主要原因是本期履约保证金及项目备用金增加。

　　5.在建工程本期减少 6,682.95 万元，降低50.65%，主要原因是本期在建工程转固额增加。

　　6.合同负债本期增加5,737.05万元，增长45.60%，主要原因是本期预收账款增加。

　　7.应付职工薪酬本期减少233.57万元，降低32.76%，主要原因是本期应支付的职工薪酬减少。

　　8.应付股利本期增加1,988.64万元，增长57.70%，主要原因是本期子公司分红所致。

　　9.信用减值损失本期减少571.12万元，降低99.83%，主要原因是本期收回的坏账金额减少。

　　10.营业外收入本期减少245.97万元，降低82.03%，主要原因是本期债务重组收益减少。

　　11.经营活动产生的现金流量净额本期增加2,462.64万元，增长31.89%，主要原因是本期收到的现金货款增加及支付的各项税费减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瑞泰科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋作宝              主管会计工作负责人：陈荣建         会计机构负责人：问欢

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋作宝          主管会计工作负责人：陈荣建           会计机构负责人：问欢

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日