三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：300783       证券简称：三只松鼠         公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年4月26日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2024年4月29日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》;

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司2024年4月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，董事会同意公司根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司2024年4月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》;

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审议，董事会同意：结合《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的实施要求和公司发展战略，提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，具体包括以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在股票期权授权前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

　　（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

　　（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（14）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（15）提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　（16）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》;

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司2024年4月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案提交董事会审议前，已通过公司2024年第一次职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》;

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，经与会董事讨论，一致认为公司拟定的《三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司2024年4月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会负责拟定和修改本持股计划；

　　（2）授权董事会实施本持股计划；

　　（3）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

　　（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；

　　（6）授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　（7）授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

　　（8）授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；

　　（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2024年5月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

　　2、《2024年第一次职工代表大会会议决议》；

　　3、《第三届董事会第十三次会议决议》；

　　4、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》；

　　5、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的法律意见书》。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：300783        证券简称：三只松鼠          公告编号：2024-026

　　三只松鼠股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月26日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事孙芳女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　监事孙芳女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”）的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动公司核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　监事孙芳女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：制定《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》是基于《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的实施要求和公司发展战略，有利于加强公司激励计划执行的计划性，量化激励计划设定的具体目标，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 审议通过《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

　　监事孙芳女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员为公司（含分公司和控股子公司）核心骨干，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，故监事会同意通过此议案。

　　4、 审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　监事孙芳女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：公司拟订的《三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

　　具体内容详见公司2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》；

　　监事孙芳女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：公司拟订的《三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、行政法规的规定以及公司的实际情况，并坚持了公平、公正、公开的原则，能保证本员工持股计划的顺利实施，有利于完善公司治理结构，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。

　　具体内容详见公司2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经全体监事一致同意，选举孙芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：300783            证券简称：三只松鼠           公告编号：2024-027

　　三只松鼠股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）；

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

　　截至2024年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会的提案编码示例表，如下：

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事黄钟伟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的1.00-3.00项提案征集委托投票权，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-028）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行投票，如被征集人或其代理人未另行投票，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案1.00-3.00为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案4.00-6.00为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。作为公司2024年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与2024年员工持股计划拟参与对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2024年第一次临时股东大会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函或传真请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2024年5月10日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　联系人：吕金青

　　邮箱：ir@3songshu.com

　　电话：0553-8788323

　　传真：0553-8783156

　　通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通费等费用自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2024年第一次临时股东大会参会登记表

　　附件3：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　三只松鼠股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会登记表

　　个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　日期：______年____月____日

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹授权______先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于2024年5月15日召开的2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

　　委托人签名（或盖章）：

　　身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                    委托人所持股份性质及数量：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　签发日期：2024年   月   日

　　特别说明：

　　1、非累积投票提案中，每项提案只能有一个表决意见，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：300783        证券简称：三只松鼠         公告编号：2024-028

　　三只松鼠股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　独立董事黄钟伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别声明：

　　1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄钟伟先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

　　2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意；

　　3、截至本报告书披露日，征集人黄钟伟先生未直接或间接持有公司股份。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄钟伟先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人黄钟伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2024年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、公司基本情况

　　公司名称：三只松鼠股份有限公司

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：三只松鼠

　　股票代码：300783

　　法定代表人：章燎源

　　董事会秘书：潘道伟

　　联系地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：0553-8788323

　　联系传真：0553-8783156

　　公司网址：http://www.3songshu.com

　　电子信箱：ir@3songshu.com

　　2、本次征集事项

　　由征集人向公司全体股东征集公司2024年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案的委托投票权：

　　（1）《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　（2）《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

　　3、本委托投票权报告书签署日期为2024年4月29日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体内容详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄钟伟先生，其基本情况如下：

　　黄钟伟先生：1986年出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于法国高等经济与商业科学学校，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。2021年12月起任本公司独立董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议，对《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均投了同意票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。征集人仅就股东大会上述提案征集投票权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使投票权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为投票。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行投票，如被征集人或其代理人未另行投票将视为其放弃对未被征集投票权的提案的投票权利。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2024年5月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2024年5月9日至5月10日（每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司董事会秘书办公室。

　　收件人：吕金青

　　电话：0553-8788323

　　传真：0553-8783156

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

　　4、由公司2024年第一次临时股东大会的见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：黄钟伟

　　2024年4月30日

　　附件：三只松鼠股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　三只松鼠股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《三只松鼠股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《三只松鼠股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托三只松鼠股份有限公司独立董事黄钟伟先生作为本人/本公司的代理人出席三只松鼠股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                    委托人所持股份性质及数量：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年   月   日

　　本项授权的有效期限：自签署日至公司2024年第一次临时股东大会会议结束。

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。