中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2024年4月29日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年4月29日召开，采取了通讯的表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2024年度第一季度报告》

　　《中国软件2024年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）中国软件关于2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的报告

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件      公告编号：2024-045

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）公司第八届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2024年4月29日以蓝信方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年4月29日召开，采取了通讯的表决方式。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，以通讯的方式表决方式出席会议的监事3人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2024年第一季度报告》

　　《中国软件2024年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会对公司《2024年第一季度报告》的书面审核意见如下：

　　1、公司2024年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600536            证券简称： 中国软件         公告编号：2024-046

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至其他收益，由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、根据公司第八届董事会第五次会议及2024年第三次临时股东大会决议，公司及子公司麒麟软件通过协议转让的方式，将持有的中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）全部财产份额1.545亿元以合计30,933.5918万元的价格转让给中电金投控股有限公司（简称中电金投），目前，相关手续正在办理过程中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年3月13日、2024年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、根据公司第八届董事会第六次会议及2024年第四次临时股东大会决议，贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）对公司参股公司易鲸捷进行投资，拟出资3137.5769万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应228.5564万元注册资本），拟出资8329.1248万元认购易鲸捷新增注册资本363.5585万元。公司及中软金投拟放弃本轮投资的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。目前，尚待办理协议签署等相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年3月16日、2024年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　3、根据公司第八届董事会第三次会议及公司2024年第二次临时股东大会决议，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。回购期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起3个月内，即从2024年2月23日至2024年5月22日。截至披露日，公司累计回购公司股份3,104,143股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.36%，购买的最高成交价为33元/股，最低成交价为30.84元/股，已支付的总金额为9,997.21万元(不含交易佣金等交易费用)。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月7日、2月23日、3月26日、4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　4、根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司拟向中国电子、中电金投发行人民币普通股股票，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。该事项尚待股东大会审议通过。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：焦云

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：焦云

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：焦云

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2024年4月30日